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2022-03-25 17:51:23
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根據2006年12月28日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第55次主席會議《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于修改企業(yè)集團財務公司管理辦法的決定》，《企業(yè)集團財務公司管理辦法》的具體內容如下:設立的靜態(tài)條件，參照第六條至第十三條，設立的程序條件，可讀至第十八條。
第六條設立金融公司，應當經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準。
金融公司的名稱應當經工商登記機關核準，標明“金融有限公司”或者“金融有限責任公司”字樣，并載明所屬企業(yè)集團的全稱或者縮寫。未經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，任何單位不得在其名稱中使用“金融公司”字樣。
第七條企業(yè)集團申請設立財務公司，應當具備下列條件:
(一)符合國家產業(yè)政策;
(二)在申請前一年內，母公司的注冊資本不低于8億元人民幣;
(三)申請前一年，按規(guī)定計算的會員單位總資產不低于50億元人民幣，凈資產比率不低于300億元人民幣;
(四)在申請前連續(xù)兩年，按規(guī)定計算的會員單位每年營業(yè)總收入和稅前利潤總額不得低于40億元人民幣，不得低于2億元人民幣;
(5)穩(wěn)定且較大的現金流;
(6)母公司成立2年以上，具有企業(yè)集團內部財務管理和資金管理經驗;
(7)母公司公司治理結構健全，無違法違規(guī)行為，近3年無不良信用記錄;
(8)母公司擁有核心業(yè)務;
(9)母公司不得進行關聯方交易。
外商投資投資公司的凈資產，除本條第(一)、(二)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)項規(guī)定外，在申請前一年度不得低于20億元人民幣，在申請前連續(xù)兩年的稅前利潤總額不得低于2億元人民幣。
第一個第八條在緊急情況下，母公司董事會申請設立財務公司，應當根據實際需要作出書面承諾，增加相應的資本，以解決支付困難。并在財務公司章程中載明。
第九條設立金融公司，應當具備下列條件:
(一)企業(yè)集團資金確實需要集中管理，經過合理預測，能夠達到一定的經營規(guī)模;
(二)符合《中華人民共和國公司法》和本辦法規(guī)定的章程;
(三)有符合本辦法規(guī)定的最低注冊資本;
(四)具有中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定任職資格的董事、高級管理人員和規(guī)定比例的從業(yè)人員，以及風險管理、資本密集型管理等關鍵崗位合格的專業(yè)技術人員;
(五)有健全的公司治理、內部控制、業(yè)務經營和風險防范制度;
(六)有符合要求的營業(yè)場所、安全措施和其他設施;
(七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他條件。
第十條金融公司的注冊資本至少為人民幣1億元。金融公司的注冊資本應當實收人民幣或者其等值的自由兌換貨幣。
經營外匯業(yè)務的金融公司的注冊資本，應當包括不低于500萬美元或者其等值的自由兌換貨幣。
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據金融公司的發(fā)展和審慎監(jiān)管的需要，可以調整金融公司注冊資本的最低限額。
第十一條金融公司的注冊資本應當主要從其成員單位籌集，并可以吸收成員單位以外的合格機構投資者的股份。
本條所稱合格機構投資者，是指具有豐富行業(yè)管理經驗，原則上在三年內不轉讓其所持金融公司股份的戰(zhàn)略投資者。
金融公司股東的資格應當符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定。
第十二條設立金融公司的外資投資公司的注冊資本，可以由外資投資公司單獨出資，也可以與注冊資本一起出資投資者的貢獻。
第十三條金融公司員工中,那些在金融或財務工作了三年多,應當不少于占總數的三分之二,和那些在金融或財務工作了五年多應占不少于總數的三分之一。
前國際知名注冊會計師審計、計算機程序員或系統(tǒng)分析師，或在國際知名資產管理公司、基金公司、投資銀行、證券公司相關的工商管理專業(yè)工作，如果您有2年以上的工作經驗，國內相關業(yè)務和政策培訓，有金融或金融工作3年以上者。
第十四條金融公司的設立應當經過籌建和經營兩個階段。母公司申請設立金融公司，應當向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出申請，并提交下列文件和材料:
(一)申請書應當載明擬設立的金融公司的名稱、所在地、注冊資本、股東、股權結構、業(yè)務范圍等內容。
(二)可行性研究報告，包括:
1. 母公司及其他成員單位整體生產經營狀況、現金流量分析、行業(yè)地位及中長期發(fā)展規(guī)劃;
2. 設立財務公司的目的、作用及業(yè)務量預測;
3.經具有資格的會計師事務所審計的最近2年合并資產負債表、損益表和現金流量表。
(三)會員單位名單及主管部門出具的有關證明材料。
(四)《企業(yè)集團登記證》、申請人及其他投資者的營業(yè)執(zhí)照復印件及出資額保證書。
(五)設立外商投資金融公司，應提供外商投資投資公司及其被投資企業(yè)的外商投資企業(yè)批準證書。
(六)母公司法定代表人簽署的證明上述信息真實性的證明文件。
(七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求提交的其他文件、資料。
第十五條籌建金融公司申請經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的，申請人應當自收到批準文件之日起3個月內完成籌建工作。向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出開業(yè)申請，并提交下列文件:
(一務公司章程草案;
(二務公司的經營方針和計劃;
(三務公司股東名單及出資額、比例;
(四)法定驗資機構對財務公司股東的出資出具的驗資證明;
(五)擬聘任的董事、高級管理人員名單及其詳細簡歷和任職資格證明;
(六)擬從事風險管理和資金集中管理的從業(yè)人員姓名及詳細簡歷;
(七)從事財務、金融工作5年以上的有關從業(yè)人員的證明材料;
(八務公司業(yè)務規(guī)則和風險防范體系;
(九務公司的營業(yè)場所和其他與業(yè)務有關的設施情況;
(十)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求提交的其他文件、資料。
第十六條金融公司開業(yè)申請經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準后，由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)《金融公司經營許可證》，并予以公告。金融公司開業(yè)前，應當向工商行政管理機關登記，領取《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
第十七條金融公司根據業(yè)務需要，經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準，可以在會員人數較多、業(yè)務量較大的地區(qū)設立分支機構。
財務公司的分支機構不具有法人資格的，依照本辦法的規(guī)定，由財務公司授權其開展經營活動，其民事責任由財務公司承擔。
第十八條金融公司根據經營管理需要，可以在會員單位較多的地區(qū)設立代表機構，并報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會備案。
金融公司代表機構不得從事任何業(yè)務，僅從事業(yè)務推廣、客戶服務、收賬和信息收集反饋等業(yè)務。
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