新注冊的香港公司要做kyc嗎,注冊香港公司后是否能在內(nèi)地經(jīng)營

好順佳集團(tuán)
2024-05-20 15:04:08
2691

內(nèi)容摘要：新注冊的香港公司是否需要做KYC？新注冊的香港公司確實需要進(jìn)行KYC（了解你的客戶）盡職調(diào)查。這項要求是為了確保香港公司的合法性，...

0元注冊公司 · 工商變更 · 公司注銷 · 地址掛靠

好順佳經(jīng)工商局、財稅局批準(zhǔn)的工商財稅代理服務(wù)機構(gòu)，專業(yè)正規(guī)可靠點擊0元注冊

新注冊的香港公司是否需要做KYC？

新注冊的香港公司確實需要進(jìn)行KYC（了解你的客戶）盡職調(diào)查。這項要求是為了確保香港公司的合法性，并防止非法行為，如洗錢和欺詐等。KYC不僅是香港政府的要求，也是金融機構(gòu)和企業(yè)為了預(yù)防腐敗而采取的一種制度基礎(chǔ)。

1. 香港政府的要求

香港政府為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本的安全性，出臺了許多措施，其中包括香港公司KYC管理條例。這項政策是在CRS稅務(wù)交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出臺的。新注冊的香港公司都需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，以證明公司的董事股東不是高危人士，如恐怖組織成員、政府通緝?nèi)耸康?。此外，所?jīng)營的產(chǎn)品是合法的，交易對象也是非高危人士及地區(qū)的。

2. KYC盡職調(diào)查的內(nèi)容

香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解香港公司的實際控制人、控股公司組織架構(gòu)和公司基本情況等。具體內(nèi)容包括核實公司成立信息、核實公司成員資料（包括股東、董事、最終受益人），并確定香港成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份；核實公司業(yè)務(wù)情況和核實公司聯(lián)系信息，必須真實、準(zhǔn)確，不可提供虛假資料；填寫KYC申明表格，提供有效證件的復(fù)印件/掃描件，并安排簽字，手持證件拍照，回傳文件，其中KYC申明表格，必須打印簽字之后回傳。

3. 不做KYC的影響

如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會影響香港公司的運營，更甚者會產(chǎn)生罰款。部分香港公司實際控制人不愿意配合秘書公司進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，認(rèn)為會影響個人及公司信息。但是，要知道不僅香港政府需要企業(yè)提供盡職調(diào)查文件，境內(nèi)境外各個金融機構(gòu)都開始嚴(yán)格要求企業(yè)提供更多的文件，以證明其在經(jīng)營合法業(yè)務(wù)。只要香港公司正規(guī)經(jīng)營，香港賬戶沒有不合規(guī)操作、公司資金往來正常，KYC盡職調(diào)查并不可怕。

4.

新注冊的香港公司是必須要做KYC盡職調(diào)查的。這是為了確保公司的合法性，并防止非法行為。如果不進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，可能會導(dǎo)致公司信息不完整和不準(zhǔn)確，從而影響公司的運營和法律地位。此外，公司也可能面臨罰款和其他嚴(yán)重后果。因此，新注冊的香港公司應(yīng)當(dāng)盡快完成KYC盡職調(diào)查，并遵守相關(guān)監(jiān)管要求，以確保公司的合法合規(guī)運營。