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香港信托公司注冊(cè)條件,香港信托協(xié)會(huì)官網(wǎng)

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    2024-05-20 15:07:58

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內(nèi)容摘要：香港信托公司注冊(cè)條件1. 法律地位要求香港信托公司注冊(cè)的第一個(gè)條件是必須符合香港的法律規(guī)定。具體來(lái)說(shuō)，香港的《受托人條例》是指導(dǎo)信...

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香港信托公司注冊(cè)條件

1. 法律地位要求

香港信托公司注冊(cè)的第一個(gè)條件是必須符合香港的法律規(guī)定。具體來(lái)說(shuō)，香港的《受托人條例》是指導(dǎo)信托公司注冊(cè)的重要法規(guī)。根據(jù)該條例，任何在香港成立為法團(tuán)的公司（而非私人公司），都可以申請(qǐng)注冊(cè)為信托公司。這意味著，信托公司的組織形式必須是法團(tuán)，而不是私人公司的形式。

2. 注冊(cè)資本要求注冊(cè)資本是信托公司注冊(cè)的另一個(gè)重要條件。公司的已發(fā)行股本不得少于300萬(wàn)港幣，并且是以現(xiàn)金繳足股款。這意味著，信托公司的注冊(cè)資本必須是實(shí)繳的，并且有一定的最低限額。

3. 資金存放要求為了保證信托公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健，香港法律規(guī)定信托公司必須將價(jià)值不少于150萬(wàn)元港幣的投資存放于香港庫(kù)務(wù)署，或者以庫(kù)務(wù)署署長(zhǎng)的名義將款項(xiàng)存放于銀行，并將收據(jù)呈交于庫(kù)務(wù)署署長(zhǎng)。此外，信托公司還必須有能力在無(wú)須動(dòng)用這些存放的資金的情況下，履行對(duì)其股東的法律義務(wù)。

4. 組織架構(gòu)要求信托公司必須已妥為委任董事局，且公司至少需要有兩名董事。此外，公司還需要在其組織章程大綱及章程細(xì)則中明確公司的宗旨，但該宗旨不得與現(xiàn)行法律互相抵觸。

5. 監(jiān)管要求根據(jù)香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，任何人在香港經(jīng)營(yíng)或擬在香港經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)均須申請(qǐng)牌照。這意味著，信托公司的注冊(cè)不僅僅是符合上述的法律和財(cái)務(wù)要求，還需要通過(guò)香港相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管審查。

6. 其他要求除了上述主要要求外，信托公司的注冊(cè)還需要準(zhǔn)備一系列的證明文件，包括有效的商業(yè)登記證的副本。此外，申請(qǐng)人（或其任何合伙人/董事/最終擁有人）在申請(qǐng)時(shí)需遞交TCSP牌照申請(qǐng)表+適當(dāng)人選陳述表+有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊(cè)處判斷是否遵從《打擊洗錢條例》以及所載于申請(qǐng)表中的規(guī)定，來(lái)評(píng)定申請(qǐng)人是否屬于適當(dāng)人選。

香港信托公司注冊(cè)條件嚴(yán)格，涉及法律地位、注冊(cè)資本、資金存放、組織架構(gòu)等多個(gè)方面，且需要通過(guò)香港相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管審查。

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