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香港注冊哪些公司需要做kyc,在香港注冊公司的條件

好順佳集團

2024-05-20 15:10:53

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內(nèi)容摘要：香港注冊哪些公司需要做KYC？1. 所有本地有限公司或在香港以外地方成立為法團并在香港設立營業(yè)地點的非香港公司根據(jù)香港的法律規(guī)定，...

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香港注冊哪些公司需要做KYC？

1. 所有本地有限公司或在香港以外地方成立為法團并在香港設立營業(yè)地點的非香港公司

根據(jù)香港的法律規(guī)定，并進行KYC盡職調(diào)查。這意味著任何外地企業(yè)在香港設立營業(yè)點都需要進行KYC調(diào)查。這一過程旨在充分了解公司的實際控制人、控股公司組織架構、公司基本情況等，以確保公司的合法性和合規(guī)性。

2. 香港注冊的所有公司

從2018年7月底開始，香港注冊處響應政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查。這一政策的目的是為了防止有人使用香港公司進行非法金融操作，以及維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用。

3. 香港公司成立后的持續(xù)經(jīng)營

KYC盡職調(diào)查不僅在公司注冊時需要進行，而且是持續(xù)的過程。香港公司成立后續(xù)的運作和維護是一件非常嚴謹、專業(yè)的事情，專業(yè)的代理機構能夠將最新的政策規(guī)定傳遞到位，并給出專業(yè)的方案，有效的幫您規(guī)避風險。這意味著即使公司已經(jīng)注冊，也需要定期更新香港公司董事及股東的資料，以確保香港公司注冊處始終掌握每一間香港公司的高級管理人員的相關信息。

任何在香港設立營業(yè)點的外地企業(yè)，以及所有在香港注冊的公司，在注冊時以及后續(xù)的經(jīng)營過程中都需要進行KYC盡職調(diào)查。這是為了確保公司的合法性、合規(guī)性，以及防止洗黑錢和其他非法金融活動的發(fā)生。