香港公司注冊(cè)scr控制人員備案

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2024-05-22 09:30:31
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內(nèi)容摘要：SCR（備存重要控制人登記冊(cè)）備案的一些信息。自2018年3月起，香港實(shí)施了公司備存重要控制人登記冊(cè)的規(guī)定，簡(jiǎn)稱為SCR。這項(xiàng)規(guī)定...

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SCR（備存重要控制人登記冊(cè)）備案的一些信息。

自2018年3月起，香港實(shí)施了公司備存重要控制人登記冊(cè)的規(guī)定，簡(jiǎn)稱為SCR。這項(xiàng)規(guī)定旨在打擊偷稅漏稅和洗黑錢行為，并配合CRS（共同申報(bào)準(zhǔn)則）的審查。根據(jù)規(guī)定，所有在香港成立的公司（除上市公司外）都需要對(duì)其重要控制人進(jìn)行登記，并將登記冊(cè)備存在注冊(cè)辦事處或香港指定地址，以便政府執(zhí)法人員隨時(shí)查閱。

重要控制人包括對(duì)公司有重大控制權(quán)的自然人（須登記人士）以及屬法律實(shí)體的公司股東（須登記法律實(shí)體）。具體來(lái)說(shuō)，如果某人符合以下任何一個(gè)條件，即對(duì)公司有重大控制權(quán)：

該人直接或間接持有公司25%以上的已發(fā)行股份；2. 該人直接或間接持有公司的25%以上的表決權(quán)；3. 該人直接或間接持有委任或罷免公司董事局的過(guò)半數(shù)董事的權(quán)利；4. 該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；5. 該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)某信托或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號(hào)并不是法人，但該信托的受托人或商號(hào)的成員，就該公司而言符合前四個(gè)條件中的任何一條。

對(duì)于公司而言，如果不履行備存重要控制人登記冊(cè)的責(zé)任，將面臨以下處罰：

定罪：未履行該責(zé)任即屬于刑事罪刑；2. 罰款：有關(guān)公司及其每位責(zé)任人將被處罰最高25000港幣，并另外每日處罰700港幣；3. 造假處罰：對(duì)于提供虛假信息、誤導(dǎo)信息或具有欺騙性的資料，一經(jīng)定罪將處罰最高300000港幣及最長(zhǎng)2年監(jiān)禁。

值得注意的是，無(wú)論是新注冊(cè)香港公司還是香港公司轉(zhuǎn)年審，都需要辦理SCR備案登記。此外，九大執(zhí)法部門包括公司注冊(cè)處、香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)處、入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)，這些部門有權(quán)查閱重要控制人登記冊(cè)。

對(duì)于經(jīng)營(yíng)香港公司的企業(yè)來(lái)說(shuō)，遵守相關(guān)規(guī)定并及時(shí)辦理SCR備案登記是非常重要的。這不僅可以確保公司的合規(guī)經(jīng)營(yíng)，還可以避免因違規(guī)操作而遭到有關(guān)部門調(diào)查，影響公司的日常運(yùn)營(yíng)。