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2024-05-22 09:35:00
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從2018年3月1日起，香港注冊(cè)的公司必須備存“重要控制人登記冊(cè)”（SCR）。這一變革的主要目的是打擊洗錢和恐怖主義融資，提高香港注冊(cè)公司的實(shí)益擁有權(quán)的透明度。根據(jù)新法規(guī)定，相關(guān)公司需在公司的注冊(cè)辦事處或指定地點(diǎn)存放重要控制人登記冊(cè)，采取合理步驟確定公司的重要控制人，包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細(xì)資料，在重要控制人登記冊(cè)中填寫其重要控制人的詳細(xì)數(shù)據(jù)，及時(shí)更新重要控制人登記冊(cè)中所需的詳細(xì)資料，并向執(zhí)法人員及重要控制人提供該登記冊(cè)及其副本以供查閱。
重要控制人登記冊(cè)必須包含一系列詳細(xì)的信息，包括重要控制人的姓名、地址、身份證號(hào)碼、成為控制人的日期以及對(duì)公司所施加的控制的性質(zhì)等。如果公司沒有遵從法律規(guī)定備存SCR，該公司及其每名責(zé)任人將被處罰最高25,000港幣的罰金，并另外每日處罰700港幣的罰金。
披露重要控制人的責(zé)任在于公司及其董事會(huì)，而不是重要控制人。公司必須通過提交NR2表格通知公司注冊(cè)處其存放重要控制人登記冊(cè)的地點(diǎn)，并指定一名代表擔(dān)任聯(lián)絡(luò)人，向執(zhí)法人員提供與登記冊(cè)有關(guān)的資料和協(xié)助。
這項(xiàng)新規(guī)定適用于所有根據(jù)《公司條例》成立的公司，包括股份有限公司、擔(dān)保有限公司及無限公司。凡有股份在香港交易所上市的公司，均獲豁免遵守上述規(guī)定。
香港注冊(cè)的公司在2018年3月1日后的重大變革主要是關(guān)于重要控制人登記冊(cè)的實(shí)施，這是一項(xiàng)旨在提高公司透明度、打擊洗錢和恐怖主義融資的重要措施。
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