香港注冊信托公司要求,香港注冊公司需要什么材料

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2024-05-22 11:28:17
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香港注冊信托公司要求

1. 法律要求

在香港設立信托公司需要滿足一系列的法律要求。該公司必須在其組織章程大綱所列的公司宗旨中限定于《受托人條例》第81條所列的某些或所有宗旨。此外，公司的已發(fā)行股本不得少于港幣3,000,000元，并且至少有港幣3,000,000元是真正以現(xiàn)金代價已繳足股款。公司必須已經按照其組織章程細則妥為委任董事局。另外，公司需要以庫務署署長的名義開立賬戶，并將一筆不少于港幣1,500,000元的款項，存放于《銀行業(yè)條例》所指的銀行的附屬財務公司。

2. 信托牌照申請

在香港經營信托或公司服務業(yè)務需要申請香港TCSP牌照。申請香港信托牌照的條件包括：適當人選和豁免人選。適當人選是指申請人需遵從《打擊洗錢條例》的規(guī)定，并通過提交TCSP牌照申請表、適當人選陳述表和有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊處判斷是否屬于適當人選?；砻馊诉x則無需進入是否屬適當人選的評定流程，直接遞交有關申請表和證明文件即可。

3. 維持合規(guī)性

一旦獲得信托牌照，持牌人須配合公司注冊處，允許執(zhí)法人員進行視察，以確定持牌人是否已遵從《打擊洗錢條例》的規(guī)定。視察包括查閱和復制或復印任何關于該持牌人所經營的業(yè)務或所進行的任何交易的紀錄或文件，以及就該等紀錄或文件作出查詢。如果持牌人未能讓執(zhí)法人員取覽該等紀錄或文件、即屬犯罪，可被處罰款及監(jiān)禁。

4. 牌照有效期

香港信托牌照的有效期為3年，載有持牌人的姓名、名稱及營業(yè)地址。在牌照有效期內，信托公司需要持續(xù)遵守相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，以維持其合規(guī)狀態(tài)。

5. 資產隔離和避稅

香港信托機制相對完善，信托設立者可以選擇在香港設立信托，以此進行資產隔離和避稅。相比于中國境內信托需要通過信托公示才可生效，大部分離岸司法轄區(qū)內信托無需登記注冊，這使得信托財產和信托受益人都能得到更強的保密。

6. 專業(yè)團隊和設施

申請香港信托業(yè)務牌照的公司需要具有符合好順佳財稅人民共和國公司法和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的公司章程，具有中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的入股資格的股東，具有本辦法規(guī)定的較低限額的注冊資本，具有中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定任職資格的董事、高級管理人員和與其業(yè)務相適應的信托從業(yè)人員，以及具有健全的組織機構、信托業(yè)務操作規(guī)程和風險控制制度等。

香港注冊信托公司的要求涵蓋了法律要求、信托牌照申請、維持合規(guī)性、資產隔離和避稅、專業(yè)團隊和設施等多個方面。這些要求旨在保護投資者的利益，確保信托公司的合規(guī)運營，并充分利用香港獨特的金融環(huán)境優(yōu)勢。