香港注冊(cè)哪些公司需要kyc,注冊(cè)香港公司要求

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2024-05-28 12:12:30
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內(nèi)容摘要：香港注冊(cè)公司KYC概述KYC（即Know Your Customer）是“了解你的客戶”的縮寫，是一項(xiàng)驗(yàn)證用戶身份的流程，目的是為...

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香港注冊(cè)公司KYC概述

KYC（即Know Your Customer）是“了解你的客戶”的縮寫，是一項(xiàng)驗(yàn)證用戶身份的流程，目的是為了防止有人使用公司進(jìn)行非法金融操作。香港政府為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本市場(chǎng)的安全，出臺(tái)了許多措施，其中就包括香港公司KYC管理?xiàng)l例。

香港公司KYC的內(nèi)容

香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解香港公司的實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)和公司基本情況等。具體涉及的內(nèi)容包括：

核實(shí)公司成立信息：需要核實(shí)香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息。
核實(shí)公司成員信息：秘書公司需要核實(shí)香港公司實(shí)際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。香港公司實(shí)際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個(gè)人KYC聲明書，并且需要簽字。
：這是為了證明公司的董事和股東是否屬于高危人士，
核實(shí)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：需要由客戶本人說(shuō)明，以確保公司所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品是合法的，交易對(duì)象也是非高危人士及地區(qū)的。
核實(shí)公司聯(lián)系信息：必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不可提供虛假資料。

香港公司KYC的影響

應(yīng)香港政府要求，每一家新成立的香港公司都必須進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果不及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營(yíng)，并可能產(chǎn)生罰款。

如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

香港公司成立后續(xù)的運(yùn)作和維護(hù)是一件非常嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的事情。專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)能夠?qū)⒆钚碌恼咭?guī)定傳遞到位，并給出專業(yè)的方案，有效的幫助客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

香港注冊(cè)的所有公司都需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。這是因?yàn)檫@項(xiàng)政策是為了防止有人利用香港公司進(jìn)行非法金融操作，同時(shí)也是為了配合CRS稅務(wù)交換和打擊洗黑錢等行為。因此，無(wú)論是新注冊(cè)的香港公司還是已經(jīng)注冊(cè)成立的香港公司，都需要及時(shí)更新香港公司董事及股東的資料，以便香港公司注冊(cè)處掌握每一家香港公司的高級(jí)管理人員信息。