南寧注冊(cè)公司洗錢被抓事件

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2024-06-20 09:06:37
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內(nèi)容摘要：南寧注冊(cè)公司洗錢被抓事件概述近年來，南寧發(fā)生了一系列與注冊(cè)公司相關(guān)的洗錢被抓事件。案例一：李某等人因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被抓在南寧務(wù)工的男子李某因?yàn)?..

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南寧注冊(cè)公司洗錢被抓事件概述

近年來，南寧發(fā)生了一系列與注冊(cè)公司相關(guān)的洗錢被抓事件。

案例一：李某等人因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被抓

在南寧務(wù)工的男子李某因?yàn)橄胭J款10萬元做生意，被他人忽悠用自己的身份證注冊(cè)了6家公司并辦理對(duì)公賬戶給他人使用。這些賬戶后來被不法分子用來實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)。李某等人因此涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被捕，并被警方采取強(qiáng)制措施。

案例二：黃某及其李某因涉嫌販賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被抓

李某原本在南寧開有一家小公司，他通過朋友介紹得知有人愿意高價(jià)收購營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬號(hào)等全套資料。李某隨后找到好友黃某，讓他去辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬戶，并以低價(jià)收購后再高價(jià)轉(zhuǎn)賣。兩人從中獲利2萬余元，但他們所轉(zhuǎn)賣的銀行對(duì)公賬戶被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用來洗錢。

案例三：李某輝等人因涉嫌買賣對(duì)公賬戶被抓

李某輝從2017年開始，指使下屬人員注冊(cè)空殼公司，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并利用這些公司開設(shè)的企業(yè)對(duì)公賬戶進(jìn)行非法活動(dòng)。他為此非法獲利20萬元左右。警方經(jīng)過偵查，將該團(tuán)伙成員陸續(xù)抓捕歸案，并查獲了大量的銀行卡、電話卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品。

案例四：南寧警方搗毀一洗錢團(tuán)伙涉案8000余萬元

南寧警方成功搗毀一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪團(tuán)伙洗錢的“跑分”窩點(diǎn)，刑事拘留10人，涉案金額高達(dá)8000余萬元。該團(tuán)伙成員主要利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)為他人進(jìn)行非法支付結(jié)算，涉及的資金可能與網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙“洗黑錢”有關(guān)。

案例五：楊某某等人涉嫌洗錢案被抓

南寧市公安局偵破了楊某某等人涉嫌洗錢案，這是《刑法修正案(十一)》將“自洗錢”入罪后南寧市公安局辦理的第一起為金融詐騙犯罪進(jìn)行“自洗錢”的案件。楊某某為掩飾、持宋某某等人的銀行卡自行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移資金，該行為涉嫌洗錢罪。

以上案例顯示，一些人在南寧注冊(cè)公司后，將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、開戶銀行卡、U盾等提供給不法分子，從而參與了洗錢活動(dòng)。這些行為最終導(dǎo)致他們被警方抓獲，并受到了法律的制裁。這些案例也提醒公眾要警惕此類犯罪活動(dòng)，不要為了蠅頭小利而參與其中。