代理注冊廣東空殼公司

近日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東分行共計(jì)705家處以處罰，處罰的內(nèi)容是“銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)管不到位的企業(yè)”，未按規(guī)定發(fā)現(xiàn)可疑交易和賬戶交易具有主動控制的”，同時對三名責(zé)任者處以20萬元罰款。與此同時，工商銀行廣州分行9家分行已被暫停開設(shè)法人銀行結(jié)算賬戶6個月，并將限期整改。

據(jù)了解,在破卡的背景下行動,截至10月底,廣東銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)正試圖企業(yè)股票,個人銀行結(jié)算賬戶http://opentagclosetag.com/ wanhu http://opentagclosetag.com/百萬家庭,異常及時控制單元賬戶wan,個人帳戶,http://opentagclosetag.com/、http://opentagclosetag.com/向公安機(jī)關(guān)上交單位涉及線索http://opentagclosetag.com/萬，個人賬戶涉及http://opentagclosetag.com/萬。

值得注意的是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在2020年收緊對企業(yè)賬戶的控制，主要原因是削減信用卡。

4月21日，深圳聯(lián)合辦組織召開會議，對國務(wù)院聯(lián)合辦第四次“六個通知”涉及公共賬戶名單中排名前五名的商業(yè)銀行負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。

當(dāng)時，為了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和洗錢等違法犯罪行為，人民銀行監(jiān)管升級，根據(jù)公安部門的要求，對電信詐騙賬戶進(jìn)行核查，全面調(diào)查所有企業(yè)賬戶。在不久的將來，企業(yè)負(fù)責(zé)人要注意接聽銀行電話。

2020年5月，中國人民銀行杭州市中心支行召開全省金融機(jī)構(gòu)打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪和跨境賭博工作推廣會。通報了新涉電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪企業(yè)的銀行賬戶查賬和問責(zé)情況4家分行新單位銀行賬戶業(yè)務(wù)暫停3個月，18家分行新單位銀行賬戶業(yè)務(wù)暫停1個月。

當(dāng)時，對銀行也有五項(xiàng)監(jiān)管要求:

一是落實(shí)企業(yè)銀行賬戶的法定合規(guī)責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶全生命周期管理。

二是加強(qiáng)收貨業(yè)務(wù)管理，落實(shí)特約商戶準(zhǔn)入、交易監(jiān)控、終端管理等要求。

第三，大力推廣先進(jìn)技術(shù)在賬戶和商戶管理中的應(yīng)用。

四是組織開展對現(xiàn)有企業(yè)銀行賬戶和商戶的風(fēng)險排查。

五是加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格問責(zé)。

此外，建議銀行在防范公用賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險時，應(yīng)特別注意以下五種常見的異常情況:

1. 注冊地址不存在或營業(yè)場所是虛構(gòu)的

銀發(fā)【2016】no。261年的中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)管理防止電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的新解決相關(guān)事項(xiàng)通知,需要審慎的銀行核實(shí)每個信息帶到帳戶,特別是注冊地址不存在或業(yè)務(wù)單元的虛構(gòu)的地方,銀行不允許開設(shè)賬戶。

2. 代理關(guān)系值得懷疑

在企業(yè)開戶過程中，銀行為委托人辦理了KYC手續(xù)，卻忽略了代理人本人身份的核實(shí)手續(xù)，或者代理人故意填寫委托人姓名而不是本人姓名，以掩蓋代理關(guān)系。

3.空殼公司具有明顯的特點(diǎn)

殼牌公司和銀行必須防范開方法帳戶的風(fēng)險,當(dāng)同一代理集中在同一時間,在同一位置,對大量的代理銀行分支機(jī)構(gòu)開設(shè)賬戶,和公司注冊資本不高,支付和注冊資本為零,輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍貿(mào)易公司、咨詢管理、信息技術(shù)、等,如果老或年輕法定代表人,或法定代表人的身份證地址和代理是在不同的地方或偏遠(yuǎn)的農(nóng)村地區(qū),它屬于空殼公司的明顯特征。

4、同一自然人為多個企業(yè)的法定代表人

雖然《公司法》沒有限制同一自然人可以作為一個以上的公司法定代表人，除集團(tuán)或其他特殊考慮外，同一自然人作為多家公司的法定代表人或同時控制大量公司賬戶是一種不正常的現(xiàn)象，銀行應(yīng)努力理解。

5. 銀行一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)際經(jīng)營人及經(jīng)營內(nèi)容與營業(yè)執(zhí)照上登記的信息不一致，應(yīng)立即拒絕開立公司賬戶，因?yàn)樵摴緲O有可能被用于開具虛假增值稅發(fā)票等非法目的。

此外，對一些帶來賬戶異常現(xiàn)象的銀行也必須防范，如第33條規(guī)定的《銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，銀行應(yīng)建立企業(yè)客戶賬戶檢查機(jī)制，檢查頻率應(yīng)不少于每季度一次，企業(yè)逾期不回復(fù)、結(jié)果不一致或不配合對賬要求的，銀行有權(quán)采取限制賬戶交易的措施，以降低銀行風(fēng)險。

銀行還應(yīng)每季度篩查已被納入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的“嚴(yán)重違法失信名單”的企業(yè)，根據(jù)銀發(fā)[2016]號。中國人民銀行261號《關(guān)于加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)結(jié)算管理防止違法犯罪相關(guān)事項(xiàng)的新通知》，一旦銀行發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違法企業(yè)，對該企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)在3個月內(nèi)予以暫停。

6,銀行應(yīng)特別注意讓大量的公共賬戶”革命的私營企業(yè),有大,特別是對于那些創(chuàng)立時間不長了,銀行不應(yīng)定期企業(yè)實(shí)地考察,防止空殼公司使用革命洗錢的私營企業(yè),如果將法人代表的變更經(jīng)常發(fā)生在短期內(nèi)，因?yàn)榭赡軐?dǎo)致公司受益所有人的變更，銀行也被要求及時詢問原因并確定是否存在洗錢風(fēng)險。

代理注冊廣東空殼公司

廣東廣州:注冊22家空殼公司，騙取補(bǔ)貼200多萬，主犯被判處11年有期徒刑!

大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。廣州作為中國的中心城市，為了吸引創(chuàng)業(yè)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展，推出了創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、租金補(bǔ)貼、招聘補(bǔ)貼等一系列創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策。越來越多的人被吸引到廣州，加入創(chuàng)業(yè)大軍。但是有些人但他的想法是錯誤的。你會因?yàn)樘斆鞫蕴潯?/p>

基本的事實(shí)

2019年期間，被告人黃某紅先后將其他4名被告人召集到自己創(chuàng)辦的匿名“公司”，并找到另外4名被告人等人擔(dān)任法定代表人。9名被告中，有的負(fù)責(zé)注冊空殼公司，虛報員工繳納社保，有的負(fù)責(zé)申報補(bǔ)貼欺詐，甚至把自己的身份信息介紹給他人，向被告黃某洪注冊的空殼公司提供身份信息，騙取補(bǔ)貼。在此期間，先后注冊了裝修部室內(nèi)設(shè)計(jì)、廣告服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等22家空殼公司，空殼公司通過虛構(gòu)員工數(shù)據(jù)，騙取一次性創(chuàng)業(yè)資金、租金補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會和自主創(chuàng)業(yè)雇傭崗位，以及國家相關(guān)政策補(bǔ)貼等，共計(jì)22萬元以上。

2019年6月，廣州市海珠區(qū)審計(jì)局在對國家和省級重大政策措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)時，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)涉嫌挪用財(cái)政補(bǔ)貼，并向公安機(jī)關(guān)舉報。同年9月，公安機(jī)關(guān)正式立案，9名被告于同年11月被捕。

2020年7月14日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪起訴被告人黃某紅等9人，向廣州市海珠區(qū)人民法院提起刑事訴訟。

的判斷

被告人黃某洪犯有詐騙罪，判處有期徒刑11年，罰款20萬元。

其余八名被告犯有欺詐罪，被判入獄三年至十一個月及罰款。

責(zé)令9名被告人在規(guī)定期限內(nèi)償還被謀殺單位、廣州市海珠區(qū)就業(yè)服務(wù)管理中心的全部經(jīng)濟(jì)損失，并按照涉及的金額承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。

在上訴期間，被告均未提出上訴，判決發(fā)生法律效力。

法官說

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定:誰騙取公共或私人財(cái)產(chǎn),如果數(shù)額較大,應(yīng)當(dāng)?shù)奶幦暌韵掠衅谕叫?、拘役或者管?還應(yīng)當(dāng)或者單處,被罰款,如果數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,他將被判處三年徒刑10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大,或者有其他特別嚴(yán)重的情況下,應(yīng)當(dāng)不少于10年以下有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者被判處沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

被告人黃某洪等9名被告人無視國家法律，以非法占有、詐騙公私財(cái)產(chǎn)為目的，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以處罰。但是，上述被告人供述情節(jié)并主動供述處罰的，可以依法減輕處罰?？紤]到犯罪情節(jié)、涉案金額和犯罪情節(jié)較輕，依法作出上述判決。

法官評論

國家自然會對想創(chuàng)業(yè)、想當(dāng)老板、想創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的人給予各種補(bǔ)貼。通過登記空殼公司、偽造員工信息等方式騙取國家補(bǔ)貼的行為，違反刑法第二百六十六條規(guī)定的，屬于欺詐行為，依法追究刑事責(zé)任。希望廣大創(chuàng)業(yè)者秉承誠實(shí)守信的原則，勤奮創(chuàng)業(yè)，是公司發(fā)展的正確致富之道，追求幸福，不要因?yàn)樨澋脽o厭和聰明而違法。

廣州市中級人民法院

田宣