蘭州市榆中縣新注冊公司章程

蘭州市榆中縣新注冊公司章程

第一章 總則

第一條 公司名稱公司名稱為蘭州瑞源財(cái)務(wù)代理服務(wù)有限公司（以下簡稱“公司”）。

第二條 公司住所公司住所為甘肅省蘭州市榆中縣。

第三條 公司性質(zhì)公司為有限責(zé)任公司，依法享有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，以其全部財(cái)產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第四條 宗旨和經(jīng)營范圍公司宗旨：遵守國家法律法規(guī)，恪守商業(yè)道德，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

公司經(jīng)營范圍：財(cái)務(wù)代理服務(wù)、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、市場營銷策劃等。

第五條 注冊資本公司注冊資本為人民幣萬元。

第六條 營業(yè)期限公司營業(yè)期限為長期。

第二章 股東

第七條 股東資格公司股東應(yīng)具備法律法規(guī)規(guī)定的資格條件，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條 股東權(quán)利股東享有以下權(quán)利：

（一）出席股東會會議，并根據(jù)其出資比例行使表決權(quán)；（二）選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事；（三）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利和其他形式的利益分配；（四）查閱公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；（五）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（六）依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)；（七）優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本的權(quán)利；（八）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。

第九條 股東義務(wù)股東應(yīng)履行以下義務(wù)：

（一）遵守公司章程；（二）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；（三）維護(hù)公司利益，不得從事?lián)p害公司利益的行為；（四）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第三章 股東會

第十條 股東會組成股東會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十一條 股東會職權(quán)股東會行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十二條 股東會會議股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。定期會議每年至少召開一次，臨時(shí)會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或者監(jiān)事會提議召開。

第十三條 股東會決議

股東會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。增加或者減少注冊資本、公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表全體股東表決權(quán)的股東通過。

第四章 董事會

第十四條 董事會組成董事會由五名董事組成，設(shè)董事長一名。

第十五條 董事任期董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

第十六條 董事會職權(quán)董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十七條 董事會會議董事會會議每季度至少召開一次，由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十八條 董事會決議董事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

第五章 監(jiān)事會

第十九條 監(jiān)事會組成監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名。

第二十條 監(jiān)事任期監(jiān)事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十一條 監(jiān)事會職權(quán)監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會會議，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十二條 監(jiān)事會會議監(jiān)事會會議每季度至少召開一次，由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第六章 高級管理人員

第二十三條 高級管理人員組成

公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第二十四條 高級管理人員義務(wù)高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)。

第七章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度

第二十五條 財(cái)務(wù)會計(jì)制度公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會計(jì)制度。公司在每一會計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開股東會會議的二十日前置備于公司，供股東查閱。

第二十六條 利潤分配公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的出資比例分配。

第八章 解散與清算

第二十七條 公司解散公司因下列原因解散：

（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規(guī)定予以解散。

第二十八條 清算程序公司因前條第（一）、（二）、（四）、（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東會確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第九章 附則

第二十九條 公司章程生效公司章程自公司設(shè)立登記之日起生效。

第三十條 公司章程修改公司章程的修改，由董事會提出修改方案，經(jīng)股東會決議通過后生效。

第三十一條 公司章程解釋公司章程由董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三十二條 公司章程備案公司章程應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案，并向全體股東公布。

以上為蘭州瑞源財(cái)務(wù)代理服務(wù)有限公司章程，自公司設(shè)立登記之日起生效。