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2024-07-12 08:32:09
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根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，注冊(cè)信托公司在咸陽(yáng)市的條件主要包括以下幾個(gè)方面：
境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)：需要依法設(shè)立、具有法人資格，具有良好公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式，具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄，最近2年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄，財(cái)務(wù)狀況良好，且最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末凈資產(chǎn)不低于資產(chǎn)總額的30%，入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股，單個(gè)出資人及其關(guān)聯(lián)方投資入股信托公司不得超過(guò)2家，其中絕對(duì)控股不得超過(guò)1家，承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的信托公司股權(quán)（金融監(jiān)管部門(mén)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）、不將所持有的信托公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在擬設(shè)公司章程中載明。
境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)：應(yīng)當(dāng)具有良好的內(nèi)部控制機(jī)制和健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，符合與該類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及前述第6項(xiàng)至第9項(xiàng)的規(guī)定。
境外金融機(jī)構(gòu)：應(yīng)當(dāng)具備總資產(chǎn)不少于10億美元，具有國(guó)際相關(guān)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)最近2年對(duì)其作出的長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為良好及以上，財(cái)務(wù)狀況良好，最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，符合所在國(guó)家或地區(qū)法律法規(guī)及監(jiān)管當(dāng)局的審慎監(jiān)管要求，最近2年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄，具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制機(jī)制和健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，單個(gè)出資人及其關(guān)聯(lián)方投資入股的信托公司不得超過(guò)2家，其中絕對(duì)控股不得超過(guò)1家，所在國(guó)家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)與金融監(jiān)管部門(mén)建立良好的監(jiān)督管理合作機(jī)制，具有有效的反洗錢(qián)措施，所在國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況良好，金融監(jiān)管部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。
章程：需要有符合《中華人民共和國(guó)公司法》和銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的公司章程。
注冊(cè)資本：注冊(cè)資本為一次性實(shí)繳貨幣資本，最低限額為3億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣；處理信托事務(wù)不履行親自管理職責(zé)，即不承擔(dān)投資管理人職責(zé)的，最低限額為1億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣。
人員要求：有符合任職資格條件的董事、高級(jí)管理人員和與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的合格的信托從業(yè)人員。
組織機(jī)構(gòu)：具有健全的組織機(jī)構(gòu)、管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：具有與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范措施和其他設(shè)施。
信息系統(tǒng)：建立了與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管要求相適應(yīng)的信息科技架構(gòu),具有支撐業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的必要、安全且合規(guī)的信息系統(tǒng),具備保障業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的技術(shù)與措施。
申請(qǐng)書(shū)
可行性研究報(bào)告 - 公司章程草案 - 出資人基本情況說(shuō)明 - 出資人關(guān)聯(lián)方情況 - 出資人股東(大)會(huì)或董事會(huì)關(guān)于同意發(fā)起設(shè)立該信托公司的決議 - 出資協(xié)議 - 出資人的資信情況或接受監(jiān)管的情況
出資人最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告 - 出資人法定代表人簽署的有關(guān)聲明和承諾 - 擬設(shè)機(jī)構(gòu)企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)復(fù)印件 - 籌建方案 - 法律意見(jiàn)書(shū)或合規(guī)意見(jiàn)函 - 金融監(jiān)管部門(mén)按照審慎性原則規(guī)定的其他文件
以上就是目前在咸陽(yáng)注冊(cè)信托公司的基本條件和流程。需要注意的是，因此在實(shí)際操作前，建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的法律顧問(wèn)或金融機(jī)構(gòu)以獲取最新的指導(dǎo)信息。
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶(hù)，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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