廣東饒平人注冊空殼公司

浙江紹興去年破獲4800億虛開發(fā)票案：抓捕143人，注冊“空殼公司”近3萬家

涉案金額超過4800億元！

紹興公安破獲這一大案，引起公安部高度重視

2019年12月，浙江紹興警方破獲一起特大虛假發(fā)票案。該案涉及全國31個(gè)省市的http://opentagclosetag.com/萬多家中小企業(yè)。高達(dá)4800億元以上。

當(dāng)年8月，紹興市稅務(wù)局在例行檢查中發(fā)現(xiàn)，一家名為合力貿(mào)易有限公司的單位涉嫌暴力開具虛假發(fā)票。經(jīng)過深入調(diào)查，稅務(wù)人員還發(fā)現(xiàn)，紹興市區(qū)還有8家類似的空殼企業(yè)。發(fā)現(xiàn)問題后，他們立即將案件移交紹興越城公安局。

紹興市公安局越城區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)副組長葉軍：這些公司沒有具體業(yè)務(wù)。資金基本當(dāng)天就到賬，資金量很大。這是一個(gè)個(gè)人帳戶。為打消售票公司的顧慮，部分開票公司還將相關(guān)網(wǎng)上銀行發(fā)送至售票公司，讓售票公司自行開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)。

嫌疑人王：有時(shí)候服裝廠缺票，老板會(huì)告訴我，然后我再讓對(duì)方安排開票。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙在取得公司營業(yè)執(zhí)照、公章、金稅盤和空白發(fā)票后，前往上海、廣州、重慶等大城市專門銷售發(fā)票。全國各地都有很多空殼公司。超過 28,000 個(gè)。

經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙買賣發(fā)票的方式主要分為三種。一種是直接銷售普通發(fā)票，要價(jià)400-2000元一張。二是空殼公司先賣給中間商，再由中間商轉(zhuǎn)賣。三是專人在一個(gè)平臺(tái)上公布所有空殼公司可以銷售的發(fā)票，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售。售票點(diǎn)數(shù)量一般為6到8個(gè)。犯罪團(tuán)伙通過這三種方式非法牟取暴利。

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，同一個(gè)嫌疑人往往掌握著十幾家甚至幾十家公司的信息。為了快速倒賣發(fā)票，各級(jí)買賣發(fā)票的嫌疑人及時(shí)進(jìn)行信息交流。平臺(tái)每天發(fā)布開票信息，售票員向開票公司介紹開票公司信息，同時(shí)向開票團(tuán)伙反饋購票需求，形成虛假“空中超市”開發(fā)票。

浙江省紹興市公安局諸暨分局民警張斌：購買發(fā)票后直接快遞寄出，兩三天內(nèi)即可完成交易。 12月6日凌晨，警方展開集中網(wǎng)絡(luò)收繳行動(dòng)，深入廣東、福建、上海等13個(gè)省、市、自治區(qū)，抓獲重點(diǎn)犯罪嫌疑人126名。

紹興9·16特遣隊(duì)副司令員王福燦：經(jīng)過三個(gè)多月的分析研判，深入拓展線，發(fā)現(xiàn)以廣東饒平和人員為主的30個(gè)極其暴力虛假的開口被騙取出口退稅。非法買賣外匯犯罪團(tuán)伙涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)的http://opentagclosetag.com/萬多家企業(yè)，涉案金額超過4800億元。截至目前，警方已抓獲涉嫌暴力詐騙、騙稅、非法買賣外匯等犯罪嫌疑人143人。此案正在進(jìn)一步審理中。

這是一個(gè)巧合。

經(jīng)過幾個(gè)月的偵破工作，山東警方搗毀了兩個(gè)假開增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，繳獲了大量假印章、假開假發(fā)票等作案工具。其中，查獲假印章1891枚。此次采購虛開發(fā)票涉及全國30多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的多家企業(yè)。兩起案件涉案金額超過300億元。

在兩個(gè)犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)中，警方還查獲了46部手機(jī)、1891張假印章、14515張空白假發(fā)票以及大量工商登記資料。涉案的查獲物品填滿了整個(gè)籃球場。

警告

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廣東饒平注冊空殼公司

浙江破獲4800億“騙稅案”：143人被抓 注冊空殼公司近3萬家

涉及全國30多個(gè)省市。

12月18日，紹興市公安局召開特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵破新聞發(fā)布會(huì)，稱“http://opentagclosetag.com/特大詐騙、騙稅案件”涉及全國31個(gè)省市全國、自治區(qū)，涉案金額高達(dá)4800億元，已抓獲犯罪嫌疑人143人。

該案例首先來自稅務(wù)部門提供的一條信息。 2019年8月，紹興市公安局越城區(qū)分局接到線索，紹興合力貿(mào)易有限公司等單位因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票被稅務(wù)部門移送，立案立案。 9月16日調(diào)查。

天眼查顯示，紹興合力貿(mào)易有限公司的法定代表人為謝鋒，成立于2017年3月15日。除上述公司外，謝鋒還實(shí)際控制了深圳市鋒從科技有限公司。 .和深圳市同凱科技有限公司，均成立于2017年7月17日。

“該團(tuán)伙是一個(gè)家族式的團(tuán)伙，團(tuán)伙成員大多是親戚，組織非常嚴(yán)密，”岳城分局經(jīng)偵大隊(duì)副隊(duì)長葉軍告訴媒體。該犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)招聘等渠道，以各種理由從全國各地招募一批社會(huì)閑散人員，并提供1000余元人情，將他們集中到指定城市。

北京靜安辦張悅告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開其他發(fā)票騙取出口退稅、抵扣稅款，就是為他人或自己虛開。 , 讓別人替自己冒充，或介紹別人冒充的行為之一。本案4800億元是巨額虛繳稅款，或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

全國近3萬家空殼公司

經(jīng)初步調(diào)查，岳城警方發(fā)現(xiàn)案情“很深”，向紹興市公安局報(bào)案。紹興市公安局立即聯(lián)合稅務(wù)、人民銀行等部門，調(diào)集精銳力量，成立研判專班。入駐市局情報(bào)運(yùn)行中心，進(jìn)行專案研判。

隨著研判的深入，大量虛假發(fā)票團(tuán)伙逐漸浮出水面：一批以廣東饒平為主的犯罪團(tuán)伙，通過網(wǎng)絡(luò)招聘等渠道，招募了部分閑散人員，委派到某個(gè)城市集中，并這些閑散人員到當(dāng)?shù)乇忝穹?wù)中心進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，注冊公司、辦理稅務(wù)登記、開具發(fā)票。

這些犯罪團(tuán)伙在拿到公司營業(yè)執(zhí)照、公章、金稅盤和空白發(fā)票后，就跑到上海、廣州、重慶等大城市的窩點(diǎn)販賣發(fā)票。

據(jù)辦案民警介紹，開具發(fā)票需要繳稅。這些公司從一開始就有不納稅的想法。一旦被稅務(wù)部門抓住，他們就會(huì)關(guān)門逃走。搬到另一個(gè)地方，新招一批人，注冊一個(gè)新的空殼公司。

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在全國范圍內(nèi)的空殼公司多達(dá)10000多家。 12月2日，該案被公安部列為百城戰(zhàn)役22日、26日的百城戰(zhàn)役。

143人被捕

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，同一個(gè)嫌疑人往往掌握著十幾家甚至幾十家公司的信息。據(jù)越城區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長葉軍介紹，被潮州越城警方擊斃的團(tuán)伙竟然是63家“空殼公司”的“幕后老大”。

為了快速倒賣發(fā)票，買賣發(fā)票的各級(jí)犯罪嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)及時(shí)進(jìn)行信息交流。在線平臺(tái)中，有提供發(fā)票的計(jì)費(fèi)團(tuán)伙，也有提供中介服務(wù)的票務(wù)商。平臺(tái)每天發(fā)布開票信息，售票員向開票公司介紹開票公司信息，同時(shí)向開票團(tuán)伙反饋購票需求，形成虛假“空中超市”開發(fā)票。

每張普通發(fā)票，犯罪嫌疑人將收取400元至600元不等的費(fèi)用，增值稅專用發(fā)票將收取6至8元的費(fèi)用。

調(diào)查組通過對(duì)收票企業(yè)的進(jìn)一步研判，發(fā)現(xiàn)除部分缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位外，很大一部分是專門騙取出口退稅的貿(mào)易公司。管理。這些公司的實(shí)際控制人利用其控制的貿(mào)易公司，向其控制的進(jìn)出口公司虛開發(fā)票，然后通過地下錢莊將外匯轉(zhuǎn)給進(jìn)出口公司，制造出口貿(mào)易的假象，最終實(shí)現(xiàn)目的是騙取出口退稅。

12月6日凌晨，紹興、岳城、柯橋、諸暨等地公安機(jī)關(guān)開展集中網(wǎng)絡(luò)催收行動(dòng)。廣東、福建、上海等13個(gè)省份共派出126支抓捕小組682名民警。各市、自治區(qū)已開展集中抓捕。截至目前，已抓獲暴力虛假開具增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙14個(gè)，騙取出口退稅團(tuán)伙11個(gè)，地下錢莊團(tuán)伙5個(gè)。 143名犯罪嫌疑人繳獲大量電腦、營業(yè)執(zhí)照、金稅盤、公司印章、空白發(fā)票等涉案物品。

案件頻發(fā)

時(shí)代財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，近年來，虛假增值稅發(fā)票案件頻發(fā)，涉案金額巨大，涉及領(lǐng)域廣泛。近一個(gè)月來，除了紹興破獲的這樁大案外，各地也破獲了多起類似案件。

12月17日，據(jù)山東當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，淮陰公安成功破獲兩起虛開增值稅專用發(fā)票案件。犯罪嫌疑人以“招工”、“借貸”為幌子，誘騙大學(xué)生和市民開辦空殼企業(yè)，虛開增值稅發(fā)票。兩起虛假發(fā)票金額超過13億元。

12月12日，據(jù)中新網(wǎng)湖北消息，湖北荊門市公安局11日發(fā)布消息稱，經(jīng)過四個(gè)月的調(diào)查，該局成功銷毀了一張涉嫌虛假增值稅發(fā)票，共計(jì)近5張。價(jià)值1億元的特大犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14人。

12月11日，中新網(wǎng)鄂爾多斯報(bào)道，注冊空殼公司虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額高達(dá)http://opentagclosetag.com/億元。內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝分局11日通報(bào)，該局成功破獲虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙，對(duì)30余名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

北京維恒辦王高峰告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，罪刑相宜原理分析，本罪的實(shí)施應(yīng)當(dāng)具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。虛開增值稅專用發(fā)票罪屬重罪。在刑法修正案（八）之前，最高刑罰可能是死刑。即使在刑法修正案（八）對(duì)該罪的法定刑進(jìn)行修改后，法定最高刑仍為無期徒刑。 （北京時(shí)代財(cái)經(jīng)李洪麗）