包頭男子注冊(cè)空殼公司

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2024-07-16 09:15:50
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包頭男子注冊(cè)空殼公司

包頭男子注冊(cè)空殼公司的事件可以追溯到2017年和2024年。以下是相關(guān)信息的詳細(xì)描述：

2017年事件

概述2017年11月23日，包頭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)向媒體公布了一起特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。該支隊(duì)經(jīng)過(guò)縝密偵查，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)10多個(gè)城市，成功抓獲12名犯罪嫌疑人，搗毀了以犯罪嫌疑人張某某為首，由其親屬等10余名成員組成的特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙。

犯罪細(xì)節(jié)張某某（50歲）是包頭本地人，2011年至2012年期間，他伙同其他5個(gè)人注冊(cè)了6家空殼公司。這5個(gè)人中有3個(gè)人是他的表弟。這些空殼公司的注冊(cè)地分別為包頭市九原區(qū)、石拐區(qū)、白云區(qū)，沒(méi)有實(shí)際貨物交易買(mǎi)進(jìn)增值稅發(fā)票，通過(guò)各地中間人介紹，大量向外地企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票。累計(jì)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票5000余份，合計(jì)金額17億余元，合計(jì)稅額1億余元，涉及全國(guó)14個(gè)省、市、自治區(qū)共計(jì)80余戶企業(yè)。

案件影響鑒于案情重大，公安部經(jīng)偵局將該案列為2017年公安部督辦案件，并由公安部統(tǒng)一指揮發(fā)起集群戰(zhàn)役，對(duì)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票受票企業(yè)進(jìn)行打擊。目前，該案已偵查終結(jié)，依法移送包頭市人民檢察院審查起訴。

背景信息據(jù)了解，2016年至今，包頭市公安局經(jīng)偵部門(mén)先后偵破涉稅類經(jīng)濟(jì)犯罪案件30余起，抓獲50余名犯罪嫌疑人，為國(guó)家挽回稅款損失3000余萬(wàn)元。

2024年事件

概述2024年5月21日，媒體報(bào)道了一起關(guān)于包頭男子劉某注冊(cè)空殼公司的案件。劉某為了牟利，注冊(cè)成立了一家未實(shí)際經(jīng)營(yíng)的科技有限公司，并將其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶賣(mài)給他人使用。

犯罪細(xì)節(jié)2021年年底，剛滿二十歲的劉某為了牟利，經(jīng)他人介紹將自己的身份證提供給“城主”（暫未查清身份），通過(guò)人臉識(shí)別、輸入短信驗(yàn)證碼等方式注冊(cè)成立了一家科技有限公司（未實(shí)際經(jīng)營(yíng)）并擔(dān)任該公司的法定代表人，隨后開(kāi)通了5個(gè)銀行對(duì)公賬戶。劉某將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶交給“城主”使用，個(gè)人獲利6600元。

法律后果法院審理后認(rèn)為，劉某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)的證件，已構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。鑒于劉某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法從輕處罰，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處罰，遂判處劉某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金10000元。

法官提醒法官提醒公眾，國(guó)家機(jī)關(guān)證件不容買(mǎi)賣(mài)，切莫以身試法，莫要因蠅頭小利而助紂為虐，淪為不法分子從事各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)的“幫兇”。同時(shí)，警醒大家提高防范意識(shí)，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對(duì)公賬戶等身份信息，對(duì)于已無(wú)使用需求的銀行卡、對(duì)公賬戶等，應(yīng)及時(shí)辦理銷戶，警惕身份信息被他人冒用。

以上兩起事件分別展示了包頭男子通過(guò)注冊(cè)空殼公司進(jìn)行虛開(kāi)發(fā)票和買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件的犯罪行為。這些案件不僅對(duì)國(guó)家稅收造成了巨大損失，還嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。公安機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)對(duì)此類犯罪行為進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，并呼吁公眾提高警惕，避免參與此類違法犯罪活動(dòng)。