沈陽注冊(cè)公司股東會(huì)決議

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2024-07-19 08:50:25
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內(nèi)容摘要：[沈陽惠天熱電股份有限公司 1999 年度股東大會(huì)決議]沈陽惠天熱電股份有限公司 1999 年度股東大會(huì)，于 1999 年 4 月...

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[沈陽惠天熱電股份有限公司 1999 年度股東大會(huì)決議]沈陽惠天熱電股份有限公司 1999 年度股東大會(huì)，于 1999 年 4 月 28 日上午 9∶00 在沈陽市沈河區(qū)熱鬧路 47 號(hào)公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及代表 68 人，代表股份數(shù)額萬股，占公司股本總額的 %，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，經(jīng)以逐項(xiàng)記名投票方式表決通過了下列議案：

一、以萬股同意（占表決股份總數(shù) 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，表決通過 1998 年度董事會(huì)工作報(bào)告。

二、以萬股同意（占表決股份總數(shù) 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，表決通過 1998 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

三、以萬股同意（占表決股份總數(shù) 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，表決通過 1998 年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告。

四、以萬股同意（占表決股份總數(shù) 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，表決通過 1998 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

五、以萬股同意（占表決股份總數(shù) %），588405 股反對(duì)，953769 股棄權(quán)，表決通過 1998 年度利潤(rùn)分配方案：1998 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取 10%法定盈余公積金元，提取 10%法定公益金元，提取任意盈余公積金元，加上年初未分配利潤(rùn) 元，扣除在 1998 年實(shí)施的 1997 年度股利分配 17600000 元，實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為元。根據(jù)公司未來發(fā)展需要，決定此次不分配、不轉(zhuǎn)增。

六、以萬股同意（占表決股份總數(shù) %），0 股反對(duì)，2894 股棄權(quán)，表決通過公司監(jiān)事會(huì)成員變更的議案：因工作變動(dòng)，公司監(jiān)事郭春江、楊文鐵、韓曉輝不再擔(dān)任公司監(jiān)事；新增劉偉、劉懋修及職工代表孫建中為公司監(jiān)事。

七、以萬股同意（占表決股份總數(shù) 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，表決通過公司《董事會(huì)議事規(guī)則》。

本次股東大會(huì)，經(jīng)沈陽市第四律師事務(wù)所齊群律師現(xiàn)場(chǎng)見證，符合法定程序，決議有效。

[一般股東會(huì)決議的相關(guān)內(nèi)容]1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）。

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 15 日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。

4、會(huì)議決議情況：股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表 2/3 以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）。

[辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照股東會(huì)決議流程]辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照股東會(huì)決議書范本如下：

時(shí)間：2014 年 3 月 4 日地點(diǎn)：本公司會(huì)議室主持人、記錄人：李 XX參會(huì)人員：李 XX、張 XX1、通過公司章程，共八章二十五條。

2、由李 XX、張 XX 作為股東共同出資 3 萬元，股東李 XX 出資萬元，占注冊(cè)資本的 50%；股東張 XX 出資萬元，占注冊(cè)資本的 50%。

3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李 XX 為公司執(zhí)行董事（法定代表人），兼任公司經(jīng)理，任期三年。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張 XX 為公司監(jiān)事，任期三年。

5、同意委托李 XX 辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

[股東會(huì)決議事項(xiàng)]股東會(huì)決議事項(xiàng)包括董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的選舉和變更、公司重大事項(xiàng)的決策、重大方案和報(bào)告的審批等。根據(jù)《公司法》第四十三條規(guī)定，股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

沈陽注冊(cè)公司的股東會(huì)決議通常需要包含會(huì)議的基本情況（如時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)）、通知及到會(huì)股東情況、主持情況、決議內(nèi)容（如選舉董事監(jiān)事、利潤(rùn)分配、章程修改等）、表決結(jié)果以及簽署等方面。具體的內(nèi)容和格式可以根據(jù)公司的實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行制定和調(diào)整。