保理公司注冊(cè)材料

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2024-11-12 08:48:45
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內(nèi)容摘要：[商業(yè)保理公司注冊(cè)材料]商業(yè)保理公司注冊(cè)所需材料因地區(qū)、公司性質(zhì)（內(nèi)資或外資）等因素而有所不同。以下是一些常見(jiàn)的注冊(cè)材料：《公司設(shè)...

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[商業(yè)保理公司注冊(cè)材料]商業(yè)保理公司注冊(cè)所需材料因地區(qū)、公司性質(zhì)（內(nèi)資或外資）等因素而有所不同。以下是一些常見(jiàn)的注冊(cè)材料：

《公司設(shè)立登記申請(qǐng)書》由公司法定代表人簽署。
由發(fā)起人親自簽署的或由會(huì)議的主持人與出席會(huì)議的董事親自簽字的股東大會(huì)或創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄（募集設(shè)立的提交相當(dāng)于股東會(huì)決議（設(shè)立）。
全體發(fā)起人簽署或者全體董事簽字的公司章程。
自然人身份證件復(fù)印件。
董事、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件及身份證件復(fù)印件。
法定代表人任職文件及身份證件復(fù)印件。
住所使用證明。
《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》。

對(duì)于內(nèi)資商業(yè)保理公司，還可能需要以下材料：

上海市商務(wù)委初審?fù)庖庖?jiàn)。
出資人基本情況和相關(guān)材料。主要包括：
- 法人出資人基本情況，如公司簡(jiǎn)介（包括基本情況、治理結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度等內(nèi)容）、年檢合格的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件、法定代表人個(gè)人情況登記表、身份證及復(fù)印件、中國(guó)人民銀行出具的個(gè)人信用報(bào)告、戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的無(wú)違法犯罪記錄證明、企業(yè)信用報(bào)告、經(jīng)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公示的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具企業(yè)自有資金出資能力證明報(bào)告、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的上一年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、注冊(cè)地工商、稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的近期無(wú)違規(guī)處罰記錄證明、董事會(huì)（股東會(huì)）同意出資設(shè)立商業(yè)保理公司的決議。
- 自然人出資人基本情況，如個(gè)人情況登記表、身份證及復(fù)印件、中國(guó)人民銀行出具的個(gè)人信用報(bào)告、經(jīng)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公示的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具個(gè)人自有資金出資能力證明報(bào)告、戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的無(wú)違法犯罪記錄證明。
出資協(xié)議書。
出資人承諾書。
擬設(shè)立商業(yè)保理公司實(shí)收貨幣資本驗(yàn)資報(bào)告，包括存款銀行詢證函、注冊(cè)資本進(jìn)賬單及復(fù)印件。
2名以上具有金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)的管理人員個(gè)人情況登記表、身份證及復(fù)印件、學(xué)歷證書及復(fù)印件、相關(guān)從業(yè)資格證書及復(fù)印件；金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)證明，包括就業(yè)單位出具的任免職決議、工作證明和與其簽訂的勞動(dòng)合同等；中國(guó)人民銀行出具的個(gè)人信用報(bào)告；戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的無(wú)違法犯罪記錄證明。財(cái)務(wù)總監(jiān)須注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。管理人員為商業(yè)保理公司專職工作人員。
工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》。
場(chǎng)地使用證明或租賃協(xié)議、房屋產(chǎn)權(quán)證明及復(fù)印件。
出資各方簽署的公司章程。
擬任法定代表人、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理任命書及基本情況，包括個(gè)人情況登記表、身份證及復(fù)印件、學(xué)歷證書及復(fù)印件；中國(guó)人民銀行出具的個(gè)人信用報(bào)告；戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的無(wú)違法犯罪記錄證明。
出資各方簽署的擬設(shè)立商業(yè)保理公司可行性研究報(bào)告。主要包括出資人情況介紹、擬設(shè)立商業(yè)保理公司情況介紹、擬開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)情況介紹等。
審批部門要求的其它材料。

需要注意的是，不同地區(qū)的具體要求可能會(huì)有所差異，實(shí)際注冊(cè)時(shí)應(yīng)以當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的要求為準(zhǔn)。同時(shí)，商業(yè)保理公司的注冊(cè)政策和要求可能會(huì)隨著時(shí)間和政策的變化而有所調(diào)整，建議在注冊(cè)前咨詢專業(yè)的法律、財(cái)務(wù)或相關(guān)機(jī)構(gòu)，以確保準(zhǔn)備齊全所需材料并順利完成注冊(cè)流程。

[商業(yè)保理公司注冊(cè)條件]除了上述材料外，注冊(cè)商業(yè)保理公司還需要滿足一定的條件：

投資公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)一年以上。
投資者有經(jīng)營(yíng)商業(yè)保理業(yè)務(wù)或相關(guān)行業(yè)經(jīng)歷。
注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)以上，貨幣形式出資。
三名金融領(lǐng)域 3 年以上管理經(jīng)驗(yàn)且無(wú)不良信用記錄的高級(jí)管理人員。
具有完善的內(nèi)容控制制度，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、業(yè)務(wù)流程操作、監(jiān)控等制度。

對(duì)于內(nèi)資商業(yè)保理公司，還可能有以下條件：

注冊(cè)資本不能低于 5000 萬(wàn)元人民幣。
最近兩年盈利，提供審計(jì)報(bào)告，資產(chǎn)達(dá)到 5000 萬(wàn)元以上。
在申請(qǐng)?jiān)O(shè)立時(shí)，應(yīng)當(dāng)擁有 3 名以上具有 3 年以上金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)并且沒(méi)有不良記錄的管理人員。

同樣，這些條件也可能因地區(qū)和政策的變化而有所不同。