廣州注冊(cè)科技項(xiàng)目公司

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司關(guān)于參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有限公司引入戰(zhàn)略投資者及公司放棄優(yōu)先增資權(quán)的公告

證券代碼：002437證券簡(jiǎn)稱：譽(yù)衡藥業(yè)公告編號(hào)：2022-006

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司

關(guān)于參股公司廣州譽(yù)恒生物科技已

有限公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者公司放棄

增資優(yōu)先選擇權(quán)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）參股廣州譽(yù)衡生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“譽(yù)衡生物”）基于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬引入新的戰(zhàn)略投資者宜興環(huán)科園股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“宜興環(huán)科園”、“戰(zhàn)略投資者”），宜興環(huán)科園擬向譽(yù)衡生物增資人民幣20,000萬(wàn)元，對(duì)價(jià)為人民幣http://opentagclosetag.com/元/注冊(cè)資本。公司放棄本次增資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。增資完成后，宜興環(huán)科園將占用譽(yù)恒生物http://opentagclosetag.com/的股權(quán)。

鑒于上述，公司于2022年4月2日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于引入戰(zhàn)略投資者并放棄對(duì)廣州譽(yù)衡生物科技有限公司增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》，同意公司放棄對(duì)譽(yù)衡生物科技增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司放棄增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此外，結(jié)合譽(yù)恒生物財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及戰(zhàn)略投資者增資情況，本次交易屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體情況如下：

一、增資方基本情況

1、企業(yè)名稱：宜興環(huán)科園股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

2.企業(yè)類型：有限合伙

3.注冊(cè)地址：宜興環(huán)科園綠園路501號(hào)

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：宜興市捷易投資管理有限公司（委派代表李木勇）

5.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320282MA2746G903

6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資；以自有資金從事投資活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7.成立日期：2021年9月22日

8、主營(yíng)業(yè)務(wù)：以自有資金對(duì)外股權(quán)投資

9.是否為失信被執(zhí)行人：否

公司與宜興環(huán)科園不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、宇恒生物基本情況

1、公司名稱：廣州譽(yù)恒生物科技有限公司

2.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地址：廣州市黃埔區(qū)南翔三路1號(hào)

4、法定代表人：刁秀強(qiáng)

5.注冊(cè)資本:http://opentagclosetag.com/ 10000

6.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440116MA59C6778K

7.經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)學(xué)研究與實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；藥品生產(chǎn)；委托生產(chǎn)藥品；藥品批發(fā)；藥品零售；藥品進(jìn)出口；保健食品銷售

8.成立日期：2003年3月23日

9、本次增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

單位：人民幣

■

10務(wù)狀況：

單位：人民幣

■

注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三。本次增資的定價(jià)原則及依據(jù)

經(jīng)各方友好協(xié)商，宜興環(huán)科園增資價(jià)格將參照上一輪增資的規(guī)則，即按照每股注冊(cè)資本價(jià)格https：//

http://opentagclosetag.com/元以現(xiàn)金投入，資金為自有資金。公司與譽(yù)恒生物其他股東共同放棄本次增資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

本次交易各方遵循自愿、平等、公平、公正的原則，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、《增資協(xié)議》主要內(nèi)容

1、宜興環(huán)科園向譽(yù)衡生物合計(jì)出資20,000,000元，其中11,600,000元認(rèn)繳譽(yù)衡生物新增注冊(cè)資本，其余部分計(jì)入譽(yù)衡生物資本公積。

2、本次增資完成后，譽(yù)恒生物注冊(cè)資本將變更為人民幣699,186,001元。譽(yù)恒生物全體股東認(rèn)繳注冊(cè)資本金額及在充分?jǐn)偙』A(chǔ)上的股權(quán)比例如下：

單位：人民幣

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五、公司放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原因及對(duì)公司的影響

鑒于譽(yù)衡生物擬引入新的戰(zhàn)略投資者，公司及譽(yù)衡生物其他股東綜合考慮譽(yù)衡生物未來(lái)發(fā)展，結(jié)合實(shí)際情況放棄本次增資的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。本次新增戰(zhàn)略投資者增資完成后，公司持有譽(yù)恒生物的比例將由http://opentagclosetag.com/下降至http://opentagclosetag.com/。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司放棄本次優(yōu)先購(gòu)買權(quán)不會(huì)對(duì)公司在譽(yù)恒生物的權(quán)益產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。公司已就本次放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)履行了相關(guān)審批程序，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司放棄對(duì)參股公司譽(yù)恒生物的增資優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

七。備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告。

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司

董事會(huì)

2002年4月7日

證券代理人

代碼：002437證券簡(jiǎn)稱：譽(yù)衡藥業(yè)公告編號(hào)：2022-008

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司

關(guān)于股東減持公司股份計(jì)劃期限屆滿的公告

股東宇恒國(guó)際投資有限公司保證向本公司提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月8日披露了《關(guān)于股東可能減持公司股份的預(yù)披露公告》，公司股東譽(yù)衡國(guó)際投資公司（以下簡(jiǎn)稱“譽(yù)衡國(guó)際”）及其一致行動(dòng)人東方基石投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“健康科技”）的債權(quán)人在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)可能通過(guò)包括但不限于集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等合法方式減持其持有的公司股份。887,377股(http://opentagclosetag.com/，占公司總股本。如在此期間股份發(fā)生變動(dòng)，數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整）。其中，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持股份不超過(guò)公司總股本的2，自2021年10月8日起六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，且任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過(guò)公司總股本的1；以大宗交易方式減持股份不超過(guò)公司總股本的4，自本減持計(jì)劃公告之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，且任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過(guò)公司總股本的2。

2022年4月

6日，公司收到譽(yù)衡國(guó)際和健康科技的告知函，獲悉譽(yù)衡國(guó)際和健康科技減持計(jì)劃期限已滿?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次核減計(jì)劃執(zhí)行情況

1.股東減持股份

■

注1：健康科技在本次減持期間未減持。

注2：譽(yù)衡國(guó)際本次減持的股份為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前的股份。

注3：自2021年9月30日簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書披露至2022年4月6日，譽(yù)衡國(guó)際及其一致行動(dòng)人合計(jì)減持公司股份37,102,788股，占公司總股本http://opentagclosetag.com/。

2、本次減持前后股東持股情況

■

II.其他資料說(shuō)明

1、本次減持計(jì)劃的實(shí)施不違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

2、公司已按照相關(guān)規(guī)定對(duì)譽(yù)衡國(guó)際、健康科技的減持計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了預(yù)先披露，本次減持的實(shí)際執(zhí)行情況符合此前披露的減持計(jì)劃。

3、宇恒國(guó)際、健康科技的減持不會(huì)影響公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

4、公司將持續(xù)關(guān)注宇恒國(guó)際和健康科技的減持情況，督促宇恒國(guó)際和健康科技嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。同時(shí)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三。備查文件

1、宇恒國(guó)際、健康科技出具的告知函。

特此公告。

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司

董事會(huì)

2002年4月7日

證券代碼：002437證券簡(jiǎn)稱：譽(yù)衡藥業(yè)公告編號(hào)：2022-005

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司

董事會(huì)第五屆會(huì)議

會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2022年3月29日，哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以短信、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及相關(guān)議案的通知》。

2022年4月2日，第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王東旭先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有限公司引入戰(zhàn)略投資者及公司放棄優(yōu)先增資認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》。

宜興環(huán)科園股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬以人民幣http://opentagclosetag.com/注冊(cè)資本的價(jià)格向公司參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有限公司增資2億元，公司同意放棄對(duì)本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://opentagclosetag.com/的《關(guān)于參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有限公司引入戰(zhàn)略投資者暨公司放棄優(yōu)先增資認(rèn)購(gòu)權(quán)的公告》。

表決結(jié)果：9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司

董事會(huì)

2002年4月7日