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廣州投資公司注冊地址變更

好順佳集團(tuán)

2022-04-15 14:35:50

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內(nèi)容摘要：廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告證券代碼：688393證券簡稱：安必平公告編號：2021-031廣州安必平醫(yī)藥科技股份有...

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廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告

證券代碼：688393證券簡稱：安必平公告編號：2021-031

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月21日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》。前述議案尚需公司2021年第二次臨時股東大會審議。具體情況如下：

1.變更公司注冊地址

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司注冊地址由“廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南翔三路11號7號樓”變更為“廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城鳳新路科信街2號”。

二、《公司章程》修訂的相關(guān)情況

根據(jù)實(shí)際情況，公司擬對原《公司章程》中相關(guān)條款修改如下：

■

除上述條款修改外，公司章程其他條款不變。

公司董事會同意上述修改《公司章程》，并同意在股東大會審議通過上述事項(xiàng)后，授權(quán)董事會辦理公司章程變更、工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

上述變更以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

2021年6月22日

證券代碼：688393證券簡稱：安必平公告編號：2021-032

廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司2021年第二次舉辦

臨時股東大會通告

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2021年7月8日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、會議基本情況

（一）股東大會的種類和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）表決方式：本次股東大會采取的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議的日期、時間、地點(diǎn)

日期時間：2021年7月8日14:30

地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號7號樓公司會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的制度、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止：2021年7月8日起

至2021年7月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日9:15至15:00。

（六）融資融券、再融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者表決程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶及滬股通投資者的投票，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東表決權(quán)的

無

二、會議擬審議事項(xiàng)

股東大會審議議案及有表決權(quán)股東類型

■

1.說明每張票據(jù)披露的時間及涵蓋范圍

曝光媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月22日在上海證券交易所(http://opentagclosetag.com/)、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。

2.特別決議案：1

3、中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與投票的議案：無

三。股東大會表決注意事項(xiàng)

（一）公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端），也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（http://opentagclosetag.com/）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票，投資者需完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見《互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)址說明》。

（二）同一表決權(quán)在現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或者其他方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）所有議案經(jīng)股東表決后方可提交。

IV.會議與會者

（1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。代理人不必是公司的股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）受雇于本公司。

（四）其他人員

五、會議登記方式

（一）報名時間

凡符合會議要求的股東，應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；如需委托他人代理，委托代理人須持本人身份證和授權(quán)委托書（見附件）。

委托人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件于2021年7月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司證券事務(wù)部登記。股東也可通過信函方式辦理登記手續(xù)，信函須于2021年7月5日下午17:00前送達(dá)。他們參加會議時必須帶原件。

（二）注冊地

廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號7號樓一樓會議室

（三）報名方式

1.法人股東應(yīng)當(dāng)由其法定代表人或者其委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，持身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東股票賬戶卡原件到公司登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件及加蓋法人印章的授權(quán)委托書到公司登記；

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，持本人身份證原件、股票賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書、被代理人股票賬戶卡原件及被代理人身份證復(fù)印件到公司登記。

3.異地股東可以信函登記。函件以公司到達(dá)時間為準(zhǔn)。函件上必須寫明股東姓名、賬戶、聯(lián)系地址、郵編、電話，并附身份證復(fù)印件和股東賬戶卡。信封上請注明“股東大會”字樣；本公司不接受電話報名。

VI.其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系

地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號7號樓

郵政編碼：510663

18823719231-8118

聯(lián)系人：楊志亮、杜坤

（2）本次股東大會不派發(fā)禮品?，F(xiàn)場會議出席人員食宿及交通費(fèi)自理。請參加會議

股東提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場簽到。

特此公告。

廣州安必評儀