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2022-04-15 14:35:50
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廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
證券代碼:688393證券簡稱:安必平公告編號:2021-031
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、修改公司章程及辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年6月21日召開第三屆董事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》。前述議案尚需公司2021年第二次臨時股東大會審議。具體情況如下:
1.變更公司注冊地址
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司注冊地址由“廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南翔三路11號7號樓”變更為“廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城鳳新路科信街2號”。
二、《公司章程》修訂的相關(guān)情況
根據(jù)實(shí)際情況,公司擬對原《公司章程》中相關(guān)條款修改如下:
■
除上述條款修改外,公司章程其他條款不變。
公司董事會同意上述修改《公司章程》,并同意在股東大會審議通過上述事項(xiàng)后,授權(quán)董事會辦理公司章程變更、工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。
上述變更以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此公告。
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司董事會
2021年6月22日
證券代碼:688393證券簡稱:安必平公告編號:2021-032
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司2021年第二次舉辦
臨時股東大會通告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
股東大會召開日期:2021年7月8日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、會議基本情況
(一)股東大會的種類和屆次
2021年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)表決方式:本次股東大會采取的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議的日期、時間、地點(diǎn)
日期時間:2021年7月8日14:30
地點(diǎn):廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號7號樓公司會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的制度、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止:2021年7月8日起
至2021年7月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日9:15至15:00。
(六)融資融券、再融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者表決程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶及滬股通投資者的投票,按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東表決權(quán)的
無
二、會議擬審議事項(xiàng)
股東大會審議議案及有表決權(quán)股東類型
■
1.說明每張票據(jù)披露的時間及涵蓋范圍
曝光媒體
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月22日在上海證券交易所(http://opentagclosetag.com/)、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。
2.特別決議案:1
3、中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、涉及優(yōu)先股股東參與投票的議案:無
三。股東大會表決注意事項(xiàng)
(一)公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端),也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(http://opentagclosetag.com/)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票,投資者需完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見《互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)址說明》。
(二)同一表決權(quán)在現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或者其他方式重復(fù)投票的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)所有議案經(jīng)股東表決后方可提交。
IV.會議與會者
(1)于股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)受雇于本公司。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)報名時間
凡符合會議要求的股東,應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡;如需委托他人代理,委托代理人須持本人身份證和授權(quán)委托書(見附件)。
委托人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件于2021年7月5日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)到公司證券事務(wù)部登記。股東也可通過信函方式辦理登記手續(xù),信函須于2021年7月5日下午17:00前送達(dá)。他們參加會議時必須帶原件。
(二)注冊地
廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號7號樓一樓會議室
(三)報名方式
1.法人股東應(yīng)當(dāng)由其法定代表人或者其委托的代理人出席。法定代表人出席會議的,持身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東股票賬戶卡原件到公司登記;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡原件及加蓋法人印章的授權(quán)委托書到公司登記;
2、自然人股東親自出席股東大會會議的,持本人身份證原件、股票賬戶卡到公司登記;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書、被代理人股票賬戶卡原件及被代理人身份證復(fù)印件到公司登記。
3.異地股東可以信函登記。函件以公司到達(dá)時間為準(zhǔn)。函件上必須寫明股東姓名、賬戶、聯(lián)系地址、郵編、電話,并附身份證復(fù)印件和股東賬戶卡。信封上請注明“股東大會”字樣;本公司不接受電話報名。
VI.其他事項(xiàng)
(一)會議聯(lián)系
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)南翔三路11號7號樓
郵政編碼:510663
18823719231-8118
聯(lián)系人:楊志亮、杜坤
(2)本次股東大會不派發(fā)禮品?,F(xiàn)場會議出席人員食宿及交通費(fèi)自理。請參加會議
股東提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場簽到。
特此公告。
廣州安必評儀
醫(yī)藥科技股份有限公司董事會。
2021年6月22日
附件1:授權(quán)委托書
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)書
廣州安必平醫(yī)藥科技有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年7月8日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持有的普通股數(shù)量:
委托人持有優(yōu)先股數(shù)量:
委托人股東賬號:
■
委托人簽名(蓋章):受托人簽名:
委托人身份證號碼:受托人身份證號碼:
委托日期:年、月、日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中的一個,并在其上打勾。委托人未在本授權(quán)委托書中作出具體指示的,受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。
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