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廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

I.會議的召開

1.會議時間：

現(xiàn)場會議時間：2022年4月7日（星期四）下午14:00

網(wǎng)絡投票時間：2022年4月7日。其中：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年4月7日上午9:15-9:25，晚上9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年4月7日上午9:15至下午15:00。

2、現(xiàn)場會議地點：汕頭市珠津工業(yè)區(qū)凱撒工業(yè)園珠津一街3號樓3樓，公司會議室

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5.主持人：董事長馮黎明先生

6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

II.出席會議情況

現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東共13人，代表242,791,818股，占上市公司股份總數(shù)的http://opentagclosetag.com/。其中，4名股東通過現(xiàn)場表決，代表股份241,712,818股，占上市公司股份總數(shù)http://opentagclosetag.com/。通過網(wǎng)絡投票的股東9人，代表1,079,000股，占上市公司股份總數(shù)的https：//http://opentagclosetag.com/

http://opentagclosetag.com/。

公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會現(xiàn)場會議，高級管理人員及國浩（廣州）辦事處見證了本次股東大會現(xiàn)場會議。

三。提案審議

本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式對該議案進行表決，形成決議如下：

1、審議通過了《關于2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意242,771,118股，占http://opentagclosetag.com/出席會議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會議的全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

其中，中小投資者表決結果：同意http://opentagclosetag.com/萬股，占到會中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；反對http://opentagclosetag.com/萬股，占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

2、審議通過了《關于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

表決結果：同意242,771,118股，占http://opentagclosetag.com/出席會議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會議的全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；1,200股棄權（其中由于

0股，未經(jīng)表決默認棄權），占出席會議全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

其中，中小投資者表決結果：同意http://opentagclosetag.com/萬股，占到會中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；反對http://opentagclosetag.com/萬股，占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

三、審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意242,771,118股，占http://opentagclosetag.com/出席會議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會議的全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

其中，中小投資者表決結果：同意http://opentagclosetag.com/萬股，占到會中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；反對http://opentagclosetag.com/萬股，占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

4、審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》

投票結果：同

242,771,118股，占到會全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；減19，500股，占出席會議的全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

其中，中小投資者表決結果：同意http://opentagclosetag.com/萬股，占到會中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；反對http://opentagclosetag.com/萬股，占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

五、審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》

表決結果：同意242,776,718股，占http://opentagclosetag.com/出席會議全體股東所持股份的；減13,900股，占出席會議的全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

其中，中小投資者表決結果：同意http://opentagclosetag.com/萬股，占到會中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；對出席會議的少數(shù)股東持有的13900股https：//www.浩順股份

http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

六、審議通過了《關于2022年度向金融機構等機構申請綜合授信額度及向全資子公司提供擔保的議案》

表決結果：同意242,771,118股，占http://opentagclosetag.com/出席會議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會議的全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

其中，中小投資者表決結果：同意http://opentagclosetag.com/萬股，占到會中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；反對http://opentagclosetag.com/萬股，占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

七、審議通過了《關于續(xù)聘2022年審計機構的議案》

表決結果：同意242,771,118股，占http://opentagclosetag.com/出席會議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會議的全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1,200股（其中因不能表決而默認棄權0股），占出席會議全體股東所持股份的https

：//http://opentagclosetag.com/。

其中，中小投資者表決結果：同意http://opentagclosetag.com/萬股，占到會中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；反對http://opentagclosetag.com/萬股，占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

八、審議通過了《關于變更注冊資本及修改公司章程的議案》

表決結果：同意241,995,218股，占到會全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；反對http://opentagclosetag.com/萬股，占http://opentagclosetag.com/出席會議的全體股東所持股份的；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議全體股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

其中，中小投資者表決結果：同意http://opentagclosetag.com/萬股，占到會中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；反對http://opentagclosetag.com/萬股，占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/；棄權1200股（其中因無法表決而默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的http://opentagclosetag.com/。

四、出具的法律意見書

本次股東大會由國浩（廣州）辦事處陳兵、郭佳見證，并出具法律意見書。認為本次股東大會的召集、召開程序、召集人及出席人員

委員資格、表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《東方鋯業(yè)章程》的規(guī)定。會議表決程序和結果合法有效。

五、備查文件

1、廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2021年年度股東大會決議；

2、國浩（廣州）辦事處出具的《國浩（廣州）辦事處關于廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

廣東東方鋯業(yè)科技有限公司

董事會

2002年4月7日