惠陽注冊澳門離岸公司

粵警方開展利用離岸公司、地下錢莊轉(zhuǎn)賬打壓

破獲地下錢莊案件140余起涉案金額2300多億元

南方法治報記者殷利勇通訊員黃康玲張曉璐記者昨日從廣東省公安廳召開的新聞發(fā)布會上獲悉，近日，在省公安廳統(tǒng)一指揮下，深圳市、佛山市、惠州市、汕尾市、東莞市、江門市、揭陽市、云浮市等地警方重拳出擊，先后對地下錢莊開展“颶風(fēng)6號”“颶風(fēng)13號”等5波打壓。破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名。初步統(tǒng)計，涉案金額2300多億元。

對收網(wǎng)實(shí)施5波全鏈條打壓

今年以來，根據(jù)中央關(guān)于反腐敗國際追逃追贓工作的重要指示和中央反腐敗協(xié)調(diào)小組工作部署，將打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動納入“颶風(fēng)2016”打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專項(xiàng)行動，組織各地高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、全方位開展統(tǒng)一行動。行動伊始，廣東省公安廳與中國人民銀行廣州市分行迅速行動、密切配合，認(rèn)真梳理了一批地下錢莊犯罪線索，并發(fā)布了公安機(jī)關(guān)涉案經(jīng)營打壓。

副省長、公安廳廳長李春生高度重視，要求經(jīng)偵部門迅速抽調(diào)精干警力，認(rèn)真梳理線索，抽絲剝繭、循線追蹤、擴(kuò)線偵查，全面查清其組織體系、犯罪網(wǎng)絡(luò)和活動軌跡，依法嚴(yán)厲打擊，堅(jiān)決維護(hù)國家金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全。省公安廳經(jīng)偵部門立即成立專案組，抽調(diào)精干警力循線作戰(zhàn)，要求深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等地公安機(jī)關(guān)以轉(zhuǎn)移贓款為重點(diǎn)，緊盯贓款去向，通過打擊地下錢莊，切斷違法犯罪資金轉(zhuǎn)移渠道。同時，要求各地進(jìn)一步加強(qiáng)警銀合作，鎖定大案要案，實(shí)施精準(zhǔn)打擊。專案組根據(jù)團(tuán)伙犯罪規(guī)律特點(diǎn)，不斷調(diào)整打擊策略，由“個案打擊”向“集群打擊”轉(zhuǎn)變，由“局部打擊”向“

向“全鏈條打擊”拓展，確保打擊效果最大化。

經(jīng)過近9個月的艱苦偵查，廣東警方摸清了各地下錢莊窩點(diǎn)的組織體系、犯罪網(wǎng)絡(luò)和活動軌跡。在專案組統(tǒng)一部署指揮下，深圳市、佛山市、惠州市、汕尾市、東莞市、江門市、揭陽市、云浮市等地警方分階段、跨區(qū)域重拳出擊，先后開展5波全鏈條收網(wǎng)打壓，成功搗毀一批地下錢莊窩點(diǎn)，為專項(xiàng)行動再添重大戰(zhàn)果。

創(chuàng)新技戰(zhàn)術(shù)奏響“廣東效應(yīng)”

作為20“天網(wǎng)”國際追逃追贓行動的重要組成部分，廣東警方充分發(fā)揮打壓效能，創(chuàng)新技戰(zhàn)術(shù)，打出了打擊地下錢莊的“廣東效應(yīng)”。截至目前，全省共破地下錢莊案件140余起（其中7起為反洗錢案件），同比上升http://opentagclosetag.com/；抓獲犯罪嫌疑人350余人，同比上升http://opentagclosetag.com/；扣押凍結(jié)資金折合人民幣http://opentagclosetag.com/億元，初步統(tǒng)計涉案金額超過2300億元。僅“颶風(fēng)6號”行動就破獲案件10余起，抓獲主要犯罪嫌疑人70余名，涉案金額638億元，其他四波行動均取得重大戰(zhàn)果。經(jīng)過五波全鏈條打擊，猖獗的地下錢莊活動基本得到有效遏制。

省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣東省對外貿(mào)易發(fā)達(dá)，資金流動頻繁，是地下錢莊犯罪易發(fā)多發(fā)地區(qū)。地下錢莊交易是一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪，嚴(yán)重擾亂、破壞金融管理秩序，影響股市、外匯等資本市場，造成稅收流失，導(dǎo)致國際收支數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)情況，影響宏觀經(jīng)濟(jì)決策；一些涉賭、涉毒、涉恐、腐敗等非法所得資金，也可能通過地下錢莊轉(zhuǎn)移到境外逃避打擊，對國家經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。公安機(jī)關(guān)將開始

最后，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪活動，堅(jiān)決維護(hù)廣東金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全。

民警展示查獲的涉案物品。南方法治報記者龔劍鋒攝

誤入“錢途”自毀前程

廣東警方通報數(shù)起地下錢莊犯罪典型案例

南方法治報記者殷立勇通訊員黃康玲張曉璐

昨日，廣東省公安廳召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動戰(zhàn)果新聞發(fā)布會，通報了多起典型案例。記者采訪發(fā)現(xiàn)，一些原本經(jīng)營工廠或從事外貿(mào)生意的老板，因經(jīng)濟(jì)不景氣，決定放棄產(chǎn)業(yè)賺“快錢”，鋌而走險投身地下錢莊違法犯罪行業(yè)，甚至成為涉案金額數(shù)百億元的地下錢莊老板。

深圳系列地下錢莊案

案件涉案金額480多億元

9月29日凌晨，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)牽頭組織網(wǎng)警和龍華、大鵬、光明公安分局警力，聯(lián)合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳市分局，在深圳、揭陽、江西南昌、湖南益陽等地開展打擊地下錢莊犯罪收網(wǎng)行動。截至10月1日，經(jīng)過兩天兩夜的連續(xù)作戰(zhàn)，成功偵破7起地下錢莊騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯案件，搜查隱藏在居民小區(qū)、寫字樓等地的窩點(diǎn)11個，現(xiàn)場抓獲李某乙等犯罪嫌疑人30余人，凍結(jié)涉案賬戶70余個，余額350余萬元人民幣，扣押銀行卡、U盾、電腦、公司證照、印章等物證、書證一批，涉案金額480余億元人民幣。同時，專案組利用國慶假期開展追逃工作。在公安部、廣東省公安廳的指揮協(xié)調(diào)和江西省公安機(jī)關(guān)的支持幫助下，專案組先后在江西省南昌市、廣東省揭陽市抓獲鄒某等3名地下錢莊“骨干”成員。

警方初步查明，李某乙等上述4個團(tuán)伙的10余名犯罪嫌疑人原本從事外貿(mào)生意。由于經(jīng)濟(jì)不景氣，生意難做。在與銀行做生意的過程中，他們發(fā)現(xiàn)賺了錢

拿匯率利差來快速拿錢。于是，從3月到3月，他們利用深圳中墨創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司等6家“空殼公司”，在深圳多家銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，并在香港設(shè)立離岸“空殼公司”。以進(jìn)口電子設(shè)備等高價值貨物為名，虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用修改、偽造的貨物提單，通過資金跨境流轉(zhuǎn)騙購?fù)鈪R。

東莞“426”系列地下錢莊案

涉案金額160多億元

近日，東莞市公安局開展收網(wǎng)行動，成功偵破“426”系列地下錢莊案，抓獲涉案嫌疑人20余名，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)10余個。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙涉嫌非法買賣外匯金額達(dá)160多億元人民幣。據(jù)了解，該案是近年來東莞警方在一次行動中打掉數(shù)量最多的地下錢莊和家族地下錢莊。

今年4月，東莞市公安局獲悉，一名綽號“美元強(qiáng)”的男子在南城區(qū)從事非法外匯買賣，隨即成立專案組開展偵查。經(jīng)查，該案犯罪窩點(diǎn)隱藏在東莞市多個鎮(zhèn)街住宅小區(qū)，是一個由鐘某強(qiáng)家族、劉某滿家族等5個家族組成的龐大地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)案件特點(diǎn)，專案組對各犯罪團(tuán)伙逐一分解，通過掌握各犯罪團(tuán)伙動態(tài)及相關(guān)信息，初步梳理出各犯罪團(tuán)伙成員非法買賣外匯的犯罪事實(shí)。

今年6月，專案組抽調(diào)警力在南城、莞城、萬江、石碣、石牌等鎮(zhèn)街開展統(tǒng)一抓捕收網(wǎng)行動，一舉搗毀地下錢莊窩點(diǎn)10余個，抓獲涉案嫌疑人20余名，繳獲現(xiàn)金人民幣920余萬元、港幣100萬元，凍結(jié)有關(guān)http://opentagclosetag.com/億元的涉案賬戶350余個。此次收網(wǎng)行動取得圓滿成功，案發(fā)前鎖定的疑似目標(biāo)無一漏網(wǎng)。經(jīng)查，上述犯罪團(tuán)伙涉嫌非法買賣外匯金額達(dá)160多億元人民幣。

經(jīng)查，鐘某強(qiáng)家人、劉某滿家人等地下錢莊作案

幫派是由家庭成員組成的。團(tuán)伙成員分工明確。各團(tuán)伙負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶協(xié)商外幣匯率后，其余團(tuán)伙成員在約定地點(diǎn)進(jìn)行賬戶轉(zhuǎn)賬交易或現(xiàn)金交易。長期以來，團(tuán)伙成員以分散在南城、莞城、萬江、石碣、石牌、高定等地的日常墓穴、住所、商鋪或出租屋為窩點(diǎn)，利用本人或本人親友身份在境內(nèi)外銀行開立大量銀行賬戶，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)等方式進(jìn)行交易，長期與周邊企業(yè)、“同行”從事非法外匯買賣活動。多年來，上述窩點(diǎn)、團(tuán)伙之間外匯買賣關(guān)系頻繁，逐步形成盤踞在上述鎮(zhèn)街并輻射周邊鎮(zhèn)街的龐大地下錢莊網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)悉，“美強(qiáng)強(qiáng)”是東莞人，10年前是一家工廠的老板?？吹降叵洛X莊的“錢途”后，他決定放棄不盡如人意的工廠生意，利用當(dāng)?shù)厝说膬?yōu)勢，帶領(lǐng)家人專門從事地下錢莊生意。經(jīng)過不斷“努力”，“強(qiáng)美國元”的“生意”慢慢壯大，一些客戶主動找上門，日交易額超過1000萬元人民幣，成為當(dāng)?shù)貥O具影響力的地下錢莊老板。

東莞“426”系列地下錢莊案，嫌疑人為警方指認(rèn)涉案錢款

惠州特大地下錢莊案

涉案金額超過10億元

6月24日凌晨，根據(jù)廣東省公安廳經(jīng)偵局打擊地下錢莊專項(xiàng)行動部署，惠州公安機(jī)關(guān)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人10余名，繳獲港幣60余萬元、人民幣40余萬元、美國元5700余元、新元1100余萬元、存折50余本、銀行卡90余張、汽車2輛及其他大量作案工具，成功破獲惠州地區(qū)最大地下錢莊案。據(jù)統(tǒng)計，該團(tuán)伙累計涉案交易額達(dá)10多億元人民幣。

4月15日，惠州市公安局惠陽分局獲悉，有一伙人涉嫌在惠州地區(qū)從事非法炒匯經(jīng)營活動。經(jīng)查，該團(tuán)伙活動活躍，涉及多個賬戶，涉及

案件數(shù)量巨大，情況復(fù)雜。為進(jìn)一步掌握該團(tuán)伙的活動規(guī)律、人員構(gòu)成、交易渠道等，在初步掌握該團(tuán)伙“骨干”成員廖某霞的基本情況后，專案組民警分成多個工作組分組跟進(jìn)、深挖到底。

經(jīng)過一個多月的周密摸排、蹲守和艱苦偵查，專案組基本掌握了該團(tuán)伙的整個犯罪鏈條，摸清了該團(tuán)伙的交易規(guī)則、交易對手、交易方式，還獲取了“骨干”成員廖某霞與“下線”非法買賣外匯的全流程證據(jù)，收網(wǎng)時機(jī)基本成熟。

6月24日凌晨，惠陽公安分局組織警力，分成多個行動組開展收網(wǎng)行動，分別抓獲藏匿在淡水等地的嫌疑人，成功抓獲廖某霞、黃某蘭等10余名涉嫌非法炒匯人員。經(jīng)查，廖某霞是“第一村”，其“下線”分為兩層。“二村”為黃某梅、鄭某珍、陳某忠、王某紅，“下家”為李某紅、連某義、何某斌、黃某蘭。至此，經(jīng)過兩個多月的艱苦偵查，專案組成功摧毀了這個特大地下錢莊犯罪團(tuán)伙。

目前，廖某霞等7名犯罪嫌疑人已被依法移送審查起訴。

相關(guān)性

廣東地下錢莊的三種主要犯罪模式

根據(jù)近年來打擊地下錢莊犯罪工作開展情況，廣東公安機(jī)關(guān)對廣東省內(nèi)地下錢莊犯罪案件和涉案人員進(jìn)行綜合研判分析，總結(jié)出廣東地下錢莊三種主要犯罪模式。

類型一：原始現(xiàn)金交易和跨境匯兌。地下錢莊經(jīng)營者在與合作方約定匯率、金額、交易場所后，從客戶處接收人民幣現(xiàn)金，將其兌換成外幣支票，再由團(tuán)伙成員將支票帶到境外，提現(xiàn)存入團(tuán)伙控制的外幣賬戶，再轉(zhuǎn)入客戶指定的外幣賬戶。今年，東莞警方破獲了“426”系列地下錢莊案等案件。

類型二：資金不出境，境內(nèi)外資金池相互敲打。地下錢莊在國內(nèi)外都有自己的資金池。當(dāng)國內(nèi)有資金需要流出時，國內(nèi)團(tuán)伙成員

接收客戶資金，通知境外團(tuán)伙成員將其境外資金池中相應(yīng)金額的資金按照約定匯率轉(zhuǎn)入客戶指定賬戶；當(dāng)境外資金有流入時，由境外資金池接收，境內(nèi)資金池轉(zhuǎn)入客戶境內(nèi)賬戶。境內(nèi)外資金池一般不存在直接資金往來。

類型三：虛假貿(mào)易背景騙購?fù)鈪R，資金直接出境。犯罪團(tuán)伙通過境外注冊公司在境內(nèi)銀行開立賬戶，利用離岸賬戶在外匯管理方面約束少、管控松、控制空間大的特點(diǎn)，實(shí)施跨境外匯轉(zhuǎn)移；或在境內(nèi)外設(shè)立“空殼公司”，虛構(gòu)貿(mào)易背景直接向境外轉(zhuǎn)移人民幣或外幣現(xiàn)鈔。