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2022-04-25 12:54:49

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內(nèi)容摘要：注冊了53家空殼公司，大量詐騙團伙迅速被查處咸寧市稅務(wù)稽查員向線人胡某和同事詳細了解情況。近日，詹某迪、詹某新等人被移送司法機關(guān)。某迪、詹詹欣只有20歲，卻在不到半年的時間...

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注冊了53家空殼公司，大量詐騙團伙迅速被查處

咸寧市稅務(wù)稽查員向線人胡某和同事詳細了解情況。

近日，詹某迪、詹某新等人被移送司法機關(guān)。某迪、詹詹欣只有20歲，卻在不到半年的時間里操縱他人注冊了53家空殼公司，虛開發(fā)票http://opentagclosetag.com/億元。這個案子只用了半年就破了。

案例:該公司不營業(yè)只領(lǐng)取門票，工作人員在心臟恐慌聯(lián)合報告

2018年1月19日，湖北省咸寧市國稅廳門口突然出現(xiàn)緊張的女性。他們似乎都是20多歲的年輕人，并表示將向稅務(wù)機關(guān)舉報此案。

原咸寧市稅務(wù)案件舉報中心立即接到了他們。報道說,這些人,他們的工作在一個公司,該公司自2017年下半年以來,與幾家公司如營業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證信息,湖北溫泉,赤壁,咸、等向稅務(wù)機關(guān)收到數(shù)以百計的增值稅發(fā)票,金額是巨大的,懷疑公司控制著涉嫌虛開增值稅發(fā)票的人員。

在一次電話通知中，告密者胡某，和來的都是咸寧市人，是一家公司的兼職會計。兩個月前，他們被A公司聘為代理會計事務(wù)。甲公司有兩位老經(jīng)理，自稱“林總”“王總”。工作兩個月以來，胡某和同事們發(fā)現(xiàn)公司有很多錯誤的地方:公司沒有固定的名稱;辦公空間是租來的房子;幾個員工每天做的事情不是到工商局注冊的公司，是到稅務(wù)局代發(fā)發(fā)票;

就在這時，原赤壁市稅務(wù)局的工作人員發(fā)現(xiàn)，胡某注冊的幾家公司都開出了數(shù)百萬元的發(fā)票，但沒有企業(yè)納稅，已經(jīng)超過了申報納稅的時間。稅務(wù)局推測這些公司可能涉嫌偷稅漏稅，立即聯(lián)系胡某，準備核實相關(guān)情況向其了解。

稅務(wù)人員的查詢電話如響鈴般讓胡某警醒仔細一想非常害怕:“公司經(jīng)理不知道從哪里弄到這么多身份證，每天讓我們?nèi)プ怨?，申請發(fā)票，卻從來不報稅，是不是在虛開增值稅發(fā)票?”現(xiàn)在稅務(wù)機關(guān)實行實名制辦稅，每次注冊公司、領(lǐng)發(fā)票都由我們來辦理，公司老板從來沒有一個面孔。如果出了什么差錯，老板就會離開，讓我們當?shù)厝藖沓袚熑??！?/p>

我心里越想越慌，胡趕緊把自己的顧慮告訴幾位同事。經(jīng)過協(xié)商，他們決定去稅務(wù)機關(guān)報案。

調(diào)查:稅務(wù)民警快速、內(nèi)外部調(diào)查，確定違法事實

得到提示，原來咸寧市稅務(wù)局稽查人員當天根據(jù)線人胡某提供的地址，來到位于咸寧市三叉路的一個居民區(qū)前的一所房子，但沒有人開門。巡視員立即聯(lián)系咸寧市公安局溫泉分局經(jīng)濟調(diào)查組，公安部門提前介入。

稅務(wù)警察和稅務(wù)警察共同進入公司的辦公室,并發(fā)現(xiàn)在地板上,書柜,有塑料文件袋到處標有公司名稱,包含營業(yè)執(zhí)照、公章、稅務(wù)登記和稅務(wù)控制面板和其他信息,大約涉及數(shù)百家公司。

鑒于涉案公司眾多，案件可能復(fù)雜，原咸寧市稅務(wù)局迅速啟動了稅務(wù)警察合作機制，聯(lián)合警察成立了“1·19”稅務(wù)警察聯(lián)合專項案件工作組。

經(jīng)過分析，聯(lián)合工作組制定了統(tǒng)一部署和檢查行動方案，確保重要信息互聯(lián)互通、關(guān)鍵證據(jù)相互核實。根據(jù)計劃，在案件調(diào)查過程中，涉及案件的所有企業(yè)將同時被處理，不分管轄權(quán)，聯(lián)合工作組將統(tǒng)一安排檢查。各開票企業(yè)管理部門按照統(tǒng)一安排對收票企業(yè)進行檢查。

專責小組分析認為，案件涉及影響廣泛，要盡快確定犯罪團伙及其違法事實。為了提高效率，特別工作組決定將部隊分為兩種方式:一方面,通過收集線索,報省級稅務(wù)局,同時,聯(lián)系有關(guān)各方獲得的IP地址稅收控制面板企業(yè)的參與,查詢其計費位置,為了迅速鎖定嫌疑人,另一方面,充分發(fā)揮稅務(wù)專業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮作用云平臺和電子總帳系統(tǒng),深入分析納稅申報,發(fā)票和其他信息的涉及企業(yè)流動,挖掘更多的線索收到的增值稅發(fā)票錯誤,及時跟蹤,從商品的流動,交通流、資本流動和其他方面的調(diào)查和證據(jù),固定證據(jù),確定逮捕范圍。

根據(jù)該計劃，工作組挑選了30家與相關(guān)企業(yè)交易金額較大的下游企業(yè)進行外部調(diào)查，查找證據(jù)。

調(diào)查人員在內(nèi)蒙古、北京、湖南、江西、廣東等地，對30家下游企業(yè)進行實地調(diào)查，檢查通過防偽稅控系統(tǒng)認證的下游企業(yè)發(fā)票信息，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)從“s”先生手中操縱公司獲取大量增值稅發(fā)票、商品建材如鋼材、水泥、沙子和云母等，而這與這些下游企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不符，呈現(xiàn)出明顯的“造假”特征。

在這一點上,其余的400下游付款人公司調(diào)查回復(fù),這企業(yè)和30票的情況基本上相同的,也就是說,從“s”“王總”操縱公司獲取發(fā)票信息不符合主要的商業(yè)企業(yè),一些企業(yè)已經(jīng)丟失,部分企業(yè)被當?shù)囟悇?wù)機關(guān)認定為異常戶或已被查處。

經(jīng)過大量細致的調(diào)查取證，工作組基本查清了該團伙涉嫌虛開增值稅發(fā)票的情況。

結(jié)束:嫌疑機制算全，最終難逃法網(wǎng)

專案組對外轉(zhuǎn)移取得突破性進展，但本案主要嫌疑人“林”“王”一直下落不明。

根據(jù)線人胡某提供的線索，某公司員工不知道全名“林”“王”，帶著口音的這兩人都不是咸寧本地人。案件調(diào)查人員推測，該公司的“林”和“王”可能使用了其他人的身份。

在調(diào)查過程中,調(diào)查人員發(fā)現(xiàn),這個假幫派的anti-investigation意識很強,不僅雇傭他人注冊,買到票業(yè)務(wù),和主要嫌疑人“林”“王”在咸寧城市另一個區(qū)租了一套房子,但從不生活,但一直住在酒店,一天改變一個地方。

稅務(wù)人員分析后，按照各規(guī)定進行一般增值稅納稅人根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模，每月只能申請一定數(shù)量的增值稅發(fā)票。如果超量申請，會引起稅務(wù)機關(guān)的注意并予以檢查。為了不引起稅務(wù)部門的注意，逃避稅務(wù)檢查，團伙采取了“人群戰(zhàn)術(shù)”，不斷注冊空殼公司申請發(fā)票，開具發(fā)票后，讓公司“死亡”。

因為在登記公司或收取發(fā)票時，沒有留下任何信息，所以對其身份的確認工作一直處于停滯狀態(tài)。此時，特遣小組再次與胡某等線人聯(lián)系，讓其回想是否有嫌疑人的照片等線索。胡某突然想起了一次晚宴上錄制的一個小視頻。不久，公安部門鎖定了該犯罪團伙的主要嫌疑人“林”“王”的真實身份:兩人叫湛某迪，阿湛某鑫，都只有20多歲，是南省的堂兄。詹某鑫、詹某迪隨即在網(wǎng)上被追捕。

經(jīng)過一系列精心部署，2018年5月底，詹謀地被深圳市公安部門抓獲，詹謀新等9名犯罪團伙成員自首。

面對由專案組放置的大量證據(jù)，詹某迪、詹某鑫已解釋自己涉嫌偽造發(fā)票違法犯罪。

聯(lián)合專項案件工作組最終確認:2017年，詹某迪和詹某鑫在咸寧某住宅區(qū)租了兩套房子，一套作為辦公地點，一套作為住所，兩人分別以“王某”“林某”的名義偽造發(fā)票進行非法犯罪活動。他們的QQ群購買通過互聯(lián)網(wǎng)注冊公司需要個人身份信息,同時招聘未知真理的胡,曬黑的皮膚和其他人來說,在不到半年注冊了53個空殼公司,該公司的名義接受增值稅發(fā)票2534,每張空白發(fā)票以200元至300元的價格在網(wǎng)上出售，在http://opentagclosetag.com/上虛開發(fā)票價值達一億元，通過QQ群溝通進行交易，網(wǎng)上購票企業(yè)達400多家。僅在現(xiàn)場，特遣部隊就發(fā)現(xiàn)了50多張身份證和4張超過00張銀行卡。

因虛報增值稅數(shù)額巨大，涉嫌犯罪，該團伙的主要犯罪嫌疑人詹某迪、詹某新等已依法移送司法機關(guān)。

后續(xù):會計代理報功，除免予處罰外，還給予獎勵

如今已經(jīng)重新找到工作的胡佳，回想起整個騙稅案，仍然心有余悸:“一開始，我太粗心了，差點釀成大禍。干代賬會計這一行，如果把稅務(wù)違法的‘黑名單’，那就失業(yè)了。多虧了稅務(wù)警察部門的幫助，我們不僅是無辜的，而且讓我們‘跌進了坑里，得到了教訓’。今后要做好會計核算工作，防范涉稅風險。

在某地、占、新稅收違法行為的查證處理中，涉及依法征收納稅入庫后給予刑事偵查過程中提供的線索和證據(jù)翔實，因參與、通過虛開增值稅發(fā)票本應(yīng)受到稅務(wù)處罰的胡某不僅受到處罰，還因舉報而活躍，舉報贏得了500美元的獎金。

“錯誤的開頭或接受錯誤的開頭是一顆定時炸彈。會計中介機構(gòu)要認清事實，注意防范涉稅風險，嚴格遵守法律法規(guī)，嚴禁幫助犯罪分子注冊殼公司做假賬、申請?zhí)摷侔l(fā)票。如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)明顯沒有實際貨物交易，發(fā)票上注明的內(nèi)容與實際情況不一致的，應(yīng)及時向稅務(wù)部門報告。現(xiàn)在的稅收制度都是實名制，虛假的開門見市不會被掩蓋，而且會在職業(yè)歷史上留下污點，最終會得不應(yīng)手。咸寧市稅務(wù)局局長劉淵提醒。

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