地點(diǎn)標(biāo)識(shí)

全國[切換城市]

歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!

您身邊的財(cái)稅管理專家
138-2652-8954

重慶怎么公司是否被注冊(cè)

  • 作者

    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2022-04-26 11:17:30

  • 點(diǎn)擊數(shù)

    753

內(nèi)容摘要:保護(hù)個(gè)人信息安全至關(guān)重要。如今,不少不法分子購買身份信息辦理空殼公司虛開發(fā)票。這不是真的。最近,又發(fā)現(xiàn)了一起類似的假案。我們來看看發(fā)生了什么。揭秘疑點(diǎn):5000元“借”身份證糾紛2...

0元注冊(cè)公司 · 工商變更 · 公司注銷 · 地址掛靠

好順佳經(jīng)工商局、財(cái)稅局批準(zhǔn)的工商財(cái)稅代理服務(wù)機(jī)構(gòu),專業(yè)正規(guī)可靠 點(diǎn)擊0元注冊(cè)

保護(hù)個(gè)人信息安全至關(guān)重要。如今,不少不法分子購買身份信息辦理空殼公司虛開發(fā)票。這不是真的。最近,又發(fā)現(xiàn)了一起類似的假案。我們來看看發(fā)生了什么。

揭秘疑點(diǎn):5000元“借”身份證糾紛

2020年2月的一天,酉陽土家族苗族自治縣稅務(wù)局的稅務(wù)干部接到了一個(gè)咨詢電話。電話中,李某自稱是酉陽某公司的法定代表人,要注銷公司。稅務(wù)人員對(duì)該公司進(jìn)行簡要詢問時(shí),發(fā)現(xiàn)李某對(duì)公司經(jīng)營、開票、涉稅信息“一竅不通”。這引起了稅務(wù)人員的高度警惕。接聽電話后,稅務(wù)人員立即對(duì)該企業(yè)開票情況、申報(bào)表等進(jìn)行綜合分析,注意到該企業(yè)并無煤炭開采資質(zhì),但開具的發(fā)票項(xiàng)目均為“煤”,且無銷路,十分異常。原來,李某曾將身份證“借”給第一次在網(wǎng)吧認(rèn)識(shí)的謝某注冊(cè)公司。謝某承諾支付其5000元,但尾款一直未兌現(xiàn),遂以注銷公司為由要求謝某支付尾款。

“買”身份證開公司。酉陽縣不產(chǎn)煤,但發(fā)票項(xiàng)目都是“煤”,有銷無進(jìn)。種種異常指向同一個(gè)疑點(diǎn)--該公司可能虛開增值稅發(fā)票。于是,酉陽縣稅務(wù)局立即將疑點(diǎn)信息移交重慶市稅務(wù)局第七稽查局和酉陽縣公安局。

層層滲透:從1家到18家再到64家企業(yè)

接到案源后,重慶市稅務(wù)局第七稽查局立即展開案頭分析,因?yàn)槔钅吃嘎?,有幾個(gè)人同時(shí)“販賣”身份證注冊(cè)公司。結(jié)合酉陽縣稅務(wù)局提供的疑點(diǎn)信息,這極有可能是一起團(tuán)伙作案虛開增值稅發(fā)票案件。重慶市稅務(wù)局第七稽查局、酉陽縣公安局決定成立專案組,對(duì)該案開展聯(lián)合偵查。

經(jīng)初步調(diào)查,專案組人員發(fā)現(xiàn),除李某外,該企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、稅務(wù)人員信息均不真實(shí),謝某已無法聯(lián)系,難以找到隱藏在企業(yè)背后的“主謀”。這時(shí),工作隊(duì)想到

截至目前,該企業(yè)一直通過電子稅務(wù)局開票,于是立即查詢?cè)撈髽I(yè)電子稅務(wù)局客戶端使用信息,發(fā)現(xiàn)在酉陽縣注冊(cè)的18家企業(yè)電子稅務(wù)局使用信息與該企業(yè)高度一致。圍繞這18家企業(yè)的工商注冊(cè)信息、稅務(wù)登記信息、開票信息,專案組擴(kuò)大分析范圍,層層滲透,發(fā)現(xiàn)重慶64家企業(yè)與這18家企業(yè)不同程度存在關(guān)聯(lián),團(tuán)伙作案跡象明顯。

專案組立即對(duì)64家企業(yè)展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)大部分辦公場所要么不存在,要么廢棄待拆。同時(shí),專案組利用征管信息系統(tǒng),連夜對(duì)64家企業(yè)近萬份開票數(shù)據(jù)和申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選比對(duì),初步確認(rèn):該團(tuán)伙以購買的身份信息注冊(cè)64家企業(yè),均為小規(guī)模納稅人,開票金額控制在500萬元以內(nèi),累計(jì)開票金額http://opentagclosetag.com/億元。主要是享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅政策每月10萬元以下或填報(bào)減征數(shù)據(jù)逃避審計(jì),不繳或少繳增值稅稅款,具有暴力虛開發(fā)票的特點(diǎn)。

法定代表人虛假、注冊(cè)地址虛假、注冊(cè)信息虛假、申報(bào)信息存疑。如何查清“假企業(yè)”背后的“實(shí)控人”,成為專案組面臨的難題。涉事企業(yè)通常通過自助辦稅或郵寄方式領(lǐng)取發(fā)票。這能成為一個(gè)突破嗎?專案組一方面借助公安機(jī)關(guān)“天網(wǎng)”專案,運(yùn)用技偵手段,追蹤收票人和接頭人的活動(dòng)軌跡,鎖定關(guān)鍵人物;另一方面,繼續(xù)對(duì)涉案團(tuán)伙上下游交易情況進(jìn)行深入分析。

在確定取票人和聯(lián)系人后,專案組調(diào)閱了該團(tuán)伙數(shù)百個(gè)資金賬戶信息,進(jìn)一步鎖定了該團(tuán)伙其他成員。一個(gè)以廣東饒平謝某為核心人物的虛假團(tuán)伙脈絡(luò)逐漸清晰。通過完善“成員網(wǎng)”,偵查員判斷該虛假團(tuán)伙在重慶市酉陽縣、渝北區(qū)、巴南區(qū)等地均有窩點(diǎn)。為避免打草驚蛇,專案組決定繼續(xù)蹲守主要嫌疑人進(jìn)行摸排

明確該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡。

兵分三路:分析20萬條信息鎖定虛假團(tuán)伙

哪里有抽屜,哪里就有付款人。誰是付款人?你知道嗎?是否有資金回流?也許證據(jù)的關(guān)鍵就在于此。帶著問題,專案組對(duì)64家關(guān)聯(lián)企業(yè)的下游進(jìn)行了全面排查,發(fā)現(xiàn)給下游開具的發(fā)票大多流向了大連中油G公司。

為什么大連一家公司走得更遠(yuǎn),從重慶的企業(yè)購買煤炭?

專案組迅速調(diào)取中油G公司相關(guān)信息,發(fā)現(xiàn)與中油G公司地址相同的企業(yè)多達(dá)653家,其中616家是2019年以后新成立的,260家企業(yè)以“中油XX”開頭。同時(shí),調(diào)查人員根據(jù)系列企業(yè)組比對(duì),發(fā)現(xiàn)15家石化企業(yè)與中油G公司的法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、稅務(wù)人員的聯(lián)系電話、辦公地址相同,呈現(xiàn)出較高的關(guān)聯(lián)度。

專案組當(dāng)即決定以中油G公司及這15家關(guān)聯(lián)關(guān)系較高的企業(yè)為重點(diǎn),以“生產(chǎn)經(jīng)營狀況、涉稅數(shù)據(jù)、發(fā)票流轉(zhuǎn)過程、資金流向”為主線展開調(diào)查:

A組實(shí)地調(diào)查--專案組發(fā)現(xiàn),15家石化企業(yè)均無倉儲(chǔ)資質(zhì),辦公場所為租用的居民區(qū),既無廠房也無倉庫,不具備石化產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力。他們的經(jīng)營場所和生產(chǎn)情況存在疑點(diǎn)。

B組數(shù)據(jù)分析--專案組發(fā)現(xiàn)中油G公司和15家石化公司經(jīng)營情況十分異常。該企業(yè)稅率嚴(yán)重偏低,發(fā)票購銷貨物品名嚴(yán)重不符。16種商品只買不賣,3種商品只賣不買。同一地址的企業(yè)頻繁相互開具發(fā)票,數(shù)量多、金額大,有借票抵項(xiàng)、故意拉長發(fā)票鏈條之嫌。

C組資金比對(duì)--調(diào)查人員依法查詢80余個(gè)對(duì)公賬戶、120余張個(gè)人銀行卡及相關(guān)網(wǎng)銀交易信息。專案組對(duì)約20萬條信息進(jìn)行比對(duì)分析后發(fā)現(xiàn),這些企業(yè)的費(fèi)用中沒有水費(fèi)、電費(fèi)、工資、社保等項(xiàng)目,資金快進(jìn)快出,從個(gè)人賬戶向公司支付“進(jìn)貨款”

賬,再支付給上游企業(yè),公司賬上每天的余額只有幾千元。為查清資金最終去向,專案組按圖索驥,逐一繪制資金流向圖,發(fā)現(xiàn)資金起止點(diǎn)多為楊某某和祁某某。資金回流鏈條清晰,資金回流證據(jù)鎖定。

專案組在整理證據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn),中油G公司及其15家關(guān)聯(lián)公司構(gòu)成了一個(gè)更大的虛開團(tuán)伙:在大連注冊(cè)大量空殼公司,從重慶、山東、江蘇等地的虛開團(tuán)伙處購買增值稅發(fā)票,取得進(jìn)項(xiàng)稅額。再由大連關(guān)聯(lián)企業(yè)相互開票,形成發(fā)票、資金多重循環(huán),拉長虛開發(fā)票鏈條,確保最終受票企業(yè)獲得“正常抵扣”進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

南北“會(huì)戰(zhàn)”:12個(gè)窩點(diǎn)一網(wǎng)打盡

上游重慶企業(yè)“賣”發(fā)票賺“點(diǎn)子費(fèi)”,下游大連企業(yè)在各地“買”發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),通過反復(fù)流轉(zhuǎn)完成“洗票”--以上游企業(yè)“小虛開”為首的“大虛開”真相浮出水面。

專案組將重大案件上報(bào)重慶市稅務(wù)局、重慶特派辦、重慶市公安局,三部門立即聯(lián)動(dòng)、一體作戰(zhàn),抽調(diào)321名稅務(wù)干部、公安民警組成聯(lián)合抓捕組。

2020年5月19日,三部門匯總“401”專案涉及的7個(gè)虛開發(fā)票團(tuán)伙跨省虛開發(fā)票案件,在重慶、大連兩地同時(shí)展開抓捕,打掉窩點(diǎn)12個(gè),抓獲犯罪嫌疑人63名,現(xiàn)場繳獲空殼公司信息、公章、作案手機(jī)、稅控盤、空白發(fā)票等作案工具。經(jīng)查,涉案團(tuán)伙注冊(cè)多家空殼企業(yè),虛開增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票金額達(dá)http://opentagclosetag.com/億元。2021年9月1日,重慶市第四中級(jí)人民法院開庭審理“401”虛開增值稅發(fā)票案,依法判處13名犯罪嫌疑人有期徒刑,并處罰金。

01

個(gè)人身份信息被冒用注冊(cè)法定代表人

人呢?

答:主張使用身份證件登記為法定代表人的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記機(jī)關(guān)登記信息的變更,變更法定代表人與納稅人的關(guān)系??赏ㄟ^辦稅服務(wù)廳辦理。

個(gè)人身份信息被冒用登記為財(cái)務(wù)總監(jiān)或其他稅務(wù)人員怎么辦?

02

答:主張使用身份證件登記為財(cái)務(wù)人員等稅務(wù)人員,根據(jù)申領(lǐng)人出具的個(gè)人陳述、公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案的回執(zhí)等相關(guān)資料,解除申領(lǐng)人與納稅人的關(guān)系。具體而言,建議者應(yīng)出具“個(gè)人陳述”。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等稅務(wù)人員離任后,原用人單位未及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)維修的,應(yīng)出具“離職證明”;身份信息被冒用登記為財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)人員,已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的,應(yīng)當(dāng)出具公安機(jī)關(guān)收到報(bào)案回執(zhí)復(fù)印件。這件事也是通過辦稅服務(wù)廳辦理的。

03

個(gè)人身份信息被其他單位或個(gè)人非法用于虛假納稅申報(bào)怎么辦?

答:自然人納稅人舉報(bào)其身份信息被其他單位或者個(gè)人非法利用進(jìn)行虛假納稅申報(bào)的,可通過自然人稅收管理系統(tǒng)(WEB和APP)進(jìn)行投訴。對(duì)于2019年以前的虛假納稅申報(bào)記錄,自然人可撥打12366熱線舉報(bào)反映。

更多信息~~“小水君”

提示 注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶,詳情會(huì)有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題,建議您向?qū)I(yè)的工商顧問說明詳細(xì)情況,1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。
0元注冊(cè)公司 無需人員到場 1-3天辦完 資料快遞到家
黃經(jīng)理
黃經(jīng)理 工商顧問經(jīng)理 丨 10秒內(nèi)響應(yīng)
擅長:注冊(cè)公司/個(gè)體戶、工商變更、公司異常處理
已服務(wù)799客戶 97%滿意度
馬上咨詢
劉經(jīng)理
劉經(jīng)理 工商顧問經(jīng)理 丨 10秒內(nèi)響應(yīng)
擅長:工商注冊(cè)、公司開戶、注銷公司
已服務(wù)906客戶 98%滿意度
馬上咨詢
王經(jīng)理
王經(jīng)理 工商顧問經(jīng)理 丨 10秒內(nèi)響應(yīng)
擅長:境外公司注冊(cè)、解除公司異常、公司開戶
已服務(wù)816客戶 97%滿意度
馬上咨詢
標(biāo)簽相關(guān)標(biāo)簽:
企業(yè) 信息 公司 專案 發(fā)票
疑惑瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
工商顧問1 工商顧問2 工商顧問3
當(dāng)前16位顧問在線
極速提問
時(shí)間圖標(biāo)
  • 5分鐘前用戶提問:注冊(cè)公司的流程及費(fèi)用?
  • 8分鐘前用戶提問:注冊(cè)公司需要具備哪些條件?
  • 9分鐘前用戶提問:個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照如何申請(qǐng)?
  • 10分鐘前用戶提問:沒有地址可以注冊(cè)公司嗎?
  • 12分鐘前用戶提問:營業(yè)執(zhí)照辦理的流程有哪些?
  • 15分鐘前用戶提問:代辦營業(yè)執(zhí)照一般要多少錢?
  • 16分鐘前用戶提問:個(gè)人怎么免費(fèi)注冊(cè)公司?
  • 20分鐘前用戶提問:個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么材料?
  • 23分鐘前用戶提問:公司地址掛靠一年費(fèi)用?
  • 25分鐘前用戶提問:公司注冊(cè)資金多少有什么區(qū)別?
  • 28分鐘前用戶提問:注冊(cè)電商公司經(jīng)營范圍怎么填寫?
  • 30分鐘前用戶提問:注冊(cè)勞務(wù)公司費(fèi)用?
  • 32分鐘前用戶提問:代駕公司注冊(cè)需要什么條件?
  • 34分鐘前用戶提問:怎么注冊(cè)新加坡公司?
  • 36分鐘前用戶提問:注冊(cè)香港公司需要提供什么資料?

0元注冊(cè)公司快速通道

您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!

專屬顧問會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!