董平在北京注冊(cè)得公司

好順佳集團(tuán)
2022-04-29 13:09:29
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內(nèi)容摘要：一個(gè)偽裝成合法公司的電信詐騙團(tuán)伙在白銀受審2018年1月30日,白銀公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),宣布美國(guó)成功地打擊了通信欺詐環(huán)在北京,自己偽裝成一個(gè)合法的公司,聲稱幫助他人通過(guò)國(guó)家一...

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一個(gè)偽裝成合法公司的電信詐騙團(tuán)伙在白銀受審

2018年1月30日,白銀公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),宣布美國(guó)成功地打擊了通信欺詐環(huán)在北京,自己偽裝成一個(gè)合法的公司,聲稱幫助他人通過(guò)國(guó)家一等或二等施工老師質(zhì)量檢查,逮捕了21名嫌疑人。

記者了解到，白銀市公安局成立了“12 - 6 - 15”專項(xiàng)辦案小組，初步派出兩名公安偵查人員，與白銀市公安局相關(guān)部門一同赴京開(kāi)展進(jìn)一步工作。經(jīng)過(guò)幾天的調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該公司在工商部門注冊(cè)的法人和地址信息是虛假的，該公司的實(shí)際地址位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)大數(shù)據(jù)基地附近。在北京市海淀區(qū)警方的密切配合下，警方最終獲得了涉案公司內(nèi)部人員的基本信息。

2018年1月18日、19日，白銀市公安局先后派出17名民警赴京開(kāi)展逮捕行動(dòng)。1月19日,當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?20名嫌疑人當(dāng)場(chǎng)被逮捕的兩個(gè)房間在三樓大數(shù)據(jù)辦公樓Beiqijia鎮(zhèn)上,昌平區(qū),北京,繳獲了大量的電話卡,電話簿,工作日志,公司所使用的材料和其他物證嫌疑犯。通過(guò)連夜審理，我們獲得了犯罪團(tuán)伙詐騙的第一手證據(jù)，隨后凍結(jié)了涉案公司4個(gè)賬戶中被盜資金，共計(jì)55余萬(wàn)元。1月25日，涉案20人全部被安全送回白銀。經(jīng)過(guò)審訊深入挖掘，其他涉案人員也都對(duì)案件進(jìn)行了編號(hào)。

3月19日，董平等25起電信詐騙案在白銀中級(jí)人民法院一樓多功能審判庭公開(kāi)審理。據(jù)白銀人民檢察院稱，被告人董平、肖群輝、曾凱利用他人信息注冊(cè)設(shè)立了多家公司，其中包括北京國(guó)信建業(yè)教育科技有限公司、北京中建智恒管理咨詢有限公司。從6月到202個(gè)月。被告董平為北京國(guó)信建業(yè)教育科技有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人主要負(fù)負(fù)責(zé)管理公司財(cái)務(wù)、工資等綜合事務(wù)。被告人曾凱擔(dān)任公司營(yíng)銷總監(jiān)，被告人肖群輝擔(dān)任公司教育總監(jiān)。被告人董平安排兩人具體管理公司業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)公司新成員。被告人張賢靜作為公司行政助理，負(fù)責(zé)記錄公司成員的日常電話費(fèi)、支付電話費(fèi)、郵寄材料、采購(gòu)工具等后勤工作。在被告人曾凱的指示下，偽造了公司虛假業(yè)務(wù)培訓(xùn)的會(huì)議記錄。

被告人董平、肖群輝、曾凱通過(guò)招募、組織玫瑰周潤(rùn)平、董亞楠、張同方、同方秀、冉松、呂娟、王偉、楊慧、劉安琪、王迪輝、程偉、張旭、侯振姣、古崢、徐向榮、寇旭辰、岳艷萍、nwill、宋曉云等人組成的團(tuán)體成員，王虛坪,楊衛(wèi)。曾凱、肖群輝等人術(shù)后教詐騙通過(guò)“企業(yè)信寶”、“公司查”等網(wǎng)站向受害人查詢信息，國(guó)信到北京只是以受害人教育科技有限公司的名義打電話，虛構(gòu)公司培訓(xùn)教員，聲稱只需要支付相關(guān)費(fèi)用就可以幫助通過(guò)國(guó)家建筑工程師考試，取得受害人信任后再詐騙受害人錢財(cái)。2017年6月，由于收到大量受害者投訴，該團(tuán)伙將犯罪地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到北京市昌平區(qū)大數(shù)據(jù)基地，以躲避襲擊。隨后，以北京中健智恒管理咨詢有限公司的名義，詐騙繼續(xù)進(jìn)行。

202年2月9日至2017年12月4日，犯罪集團(tuán)北京國(guó)信建業(yè)教育科技有限公司以被告人董平為主要犯罪分子，詐騙被害人共計(jì)http://opentagclosetag.com/元。其中，被告人肖群輝、曾凱、張憲靜犯罪金額8123,220元。

白銀人民檢察院認(rèn)為,被告人東萍,XiaoQunHui,曾慶紅Kai,張Xianjing玫瑰,周Runping, da延安,張,RanSong, Lv胡安同方,王偉,楊輝,白芷,王Lianhui Cheng wei,張旭,侯Zhenjiao,古箏,xiang-rong xu KouXuChen, YueYanPing xiaosaurus,小云,虛坪,楊衛(wèi)。為了非法占有，成立了電信詐騙犯罪團(tuán)伙，其行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第266條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿。

中華文明指南白銀周刊

記者:一個(gè)小秦

段波林

點(diǎn)評(píng):曾慶紅Chaoyao

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