成都公司注冊(cè)認(rèn)繳木里

“本《證券日?qǐng)?bào)》”

股票代碼：600505股票簡(jiǎn)稱：西昌電力公告編號(hào)：臨2021-027

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

投資標(biāo)的名稱：木里古增水電開發(fā)有限公司，為公司控股子公司。

投資金額：1萬元。

特別提示：本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

一、增資概況

（一）本次增資基本情況

加快古增水電站開發(fā)建設(shè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)四川西昌電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司控股子公司木里古增水電開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“古增公司”）于2011年4月成立，用于開發(fā)古增水電項(xiàng)目。公司成立時(shí)持有固增公司64股股份，為控股股東；木里縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“木里國資”）持股21股，涼山州國有產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“涼山工投”）持股15股。水電站設(shè)計(jì)裝機(jī)容量1萬千瓦，概算工程總投資約21億元。項(xiàng)目資本金為項(xiàng)目總投資的20，約1億元。根據(jù)古增公司章程，各股東根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況分期投入項(xiàng)目資本金。

目前，根據(jù)古增水電站建設(shè)資金投入和項(xiàng)目融資計(jì)劃，古增公司將實(shí)施第四期增資，擬增加注冊(cè)資本1萬元。固增公司第三大股東涼山工投告知，因其資金緊張，放棄同比例增資；谷增公司第二大股東木里國子撰文稱，僅認(rèn)繳其部分股權(quán)比例，放棄追加資本金。

針對(duì)古增水電站向公司發(fā)展、

戰(zhàn)略意義重大；目前，古增水電站建設(shè)正處于攻堅(jiān)階段。為保證工期順利推進(jìn)，董事會(huì)同意公司以現(xiàn)金同比例增資1萬元，并全額認(rèn)繳涼山工投放棄的1萬元資本金，共認(rèn)繳古增公司項(xiàng)目資本金1萬元。本次增資完成后，固增公司注冊(cè)資本增加至1萬元，持有固增公司股權(quán)比例增加至。

（二）董事會(huì)審議

公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司認(rèn)繳資本金的議案》，同意公司以現(xiàn)金方式對(duì)古增公司進(jìn)行同比例增資，全額認(rèn)繳涼山工投放棄的1萬元資本金。本次公司認(rèn)繳古增公司項(xiàng)目資本金合計(jì)。

根據(jù)《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次增資屬于董事會(huì)審議范圍，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、增資對(duì)象基本情況

（一）增資對(duì)象概述

1.基本情況

公司名稱：木里古增水電開發(fā)有限公司

注冊(cè)資本：人民幣10000元

法定代表人：顧強(qiáng)

公司住所：四川省木里林業(yè)制造管護(hù)局5號(hào)

成立日期：2011年4月14日

經(jīng)營(yíng)范圍：水電開發(fā)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2.古增水電站工程基本情況

古增水電站位于四川省涼山州木里縣木里河干流上。是木里河干流（上通壩-阿布河段）水電規(guī)劃中“一庫六級(jí)”的第五級(jí)梯級(jí)。采用引水開發(fā)方式，電站裝機(jī)容量1萬千瓦。工程以發(fā)電為主要任務(wù)，兼顧下游生態(tài)環(huán)境用水需求。古增水電站經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相對(duì)較好，項(xiàng)目概算投資1萬元，多年平均年發(fā)電量可達(dá)1億千瓦時(shí)。經(jīng)初步測(cè)算，靜態(tài)投資回收期為

金內(nèi)部收益率://，年均凈利潤(rùn)約8800萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí)，古增水電站上游的卡吉瓦水庫和查瑪里洞水庫將提升古增水電站的發(fā)電出力和調(diào)節(jié)能力。通過合理平衡用電，緩解公司電網(wǎng)余缺的突出矛盾，將為公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行起到很大作用。

固增公司歷史遺留問題處理到底后，項(xiàng)目具備了合法合規(guī)開發(fā)的條件；20家實(shí)施第二輪增資，將注冊(cè)資本提高至1萬元；2017年，固增公司完成了項(xiàng)目建設(shè)EPC合同和監(jiān)理合同的簽訂；2018年完成銀行貸款融資，實(shí)體建設(shè)全面啟動(dòng)。同年，固增水電站取水樞紐實(shí)現(xiàn)一期截流，當(dāng)年完成投資1億元。截至2021年7月底，古增水電站累計(jì)完成投資1億元（不含二季度進(jìn)度款結(jié)算），占概算總投資，整個(gè)項(xiàng)目土建工程主體施工已基本完成；第一樞紐已于2020年10月底完成全部混凝土封頂，金屬結(jié)構(gòu)及電氣安裝工程已完成95個(gè)；引水隧洞開挖、鋼筋混凝土襯砌已全部完成，正在進(jìn)行的灌漿工程已完成30個(gè)；調(diào)壓井開挖、鋼筋混凝土襯砌已全部完成，正在進(jìn)行的注漿工程已完成10個(gè)；壓力鋼管開挖、鋼襯、混凝土回填已全部完成；電廠及GIS樓主體工程土建施工已完成，目前正在進(jìn)行裝修工程施工；機(jī)電安裝項(xiàng)目已完成2臺(tái)發(fā)電機(jī)組安裝，正在進(jìn)行第3臺(tái)機(jī)組安裝，共40臺(tái)；目前，電氣安裝工程已開始施工。

（二）最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

（三）增資

一是公司以現(xiàn)金方式同比例增資1萬元；二是全額認(rèn)繳涼山工投放棄的1萬元資本金，合計(jì)認(rèn)繳該公司項(xiàng)目資本金1萬元。本次增資完成后，固增公司注冊(cè)資本增加至1萬元，持有固增公司股權(quán)比例增加至。

增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

三。本次增資對(duì)公司的影響

公司以現(xiàn)金方式向固增公司增資，有利于增強(qiáng)資金實(shí)力，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，提高綜合效益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。本次增資后，公司對(duì)控股子公司的控股權(quán)得到加強(qiáng)，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。本次增資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和未來經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

IV.對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)

本次增資是為了滿足古增水電站的建設(shè)需要。增資后，固增公司在經(jīng)營(yíng)過程中仍可能因市場(chǎng)、行業(yè)、政策、不可抗力等因素造成不確定風(fēng)險(xiǎn)。公司將對(duì)此高度關(guān)注并發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

四川西昌電力有限責(zé)任公司

2021年8月26日

公司代碼：600505公司簡(jiǎn)稱：西昌電力

四川西昌電力有限責(zé)任公司

2021年半年度報(bào)告摘要

第一節(jié)重要提示

本半年度報(bào)告摘要于半年度報(bào)告全文。為全面了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)在網(wǎng)站上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

董事會(huì)審議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配方案或公積金轉(zhuǎn)增股本方案

無

第二節(jié)公司基本情況

公司簡(jiǎn)介

關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣幣種：人民幣

前10大股東持股情況表

單位：?jiǎn)挝?/p>

截至報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)

數(shù)，前10大優(yōu)先股股東

-適用-不適用

控股股東或?qū)嶋H控制人變更

-適用-不適用

半年度報(bào)告批準(zhǔn)之日存續(xù)的債券

-適用-不適用

第三節(jié)重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)按照重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)

-適用-不適用

股票代碼：600505股票簡(jiǎn)稱：西昌電力編號(hào)：臨2021-025

四川西昌電力有限責(zé)任公司

第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川西昌電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月13日以電子郵件方式發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2021年8月24日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事12名，實(shí)際參與表決董事12名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會(huì)議審議，一致通過以下議案：

一、2021年半年度報(bào)告

表決情況：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

二、《關(guān)于控股子公司認(rèn)繳資本金的議案》

目前，根據(jù)古增水電站建設(shè)資金投入和項(xiàng)目融資計(jì)劃，木里古增水電開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“古增公司”）將實(shí)施第四期增資，擬增加注冊(cè)資本1萬元。谷增公司第三大股東涼山工業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“涼山工投”）告知，因其資金緊張，放棄同比例增持

資本；固增公司第二大股東木里縣國有投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“木里國資”）告知，其僅認(rèn)繳部分股權(quán)比例資本，放棄追加資本。

鑒于古增水電站對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義；目前，古增水電站建設(shè)正處于攻堅(jiān)階段。為保證工期順利推進(jìn)，董事會(huì)同意公司以現(xiàn)金同比例增資1萬元，并全額認(rèn)繳涼山工投放棄的1萬元資本金，共認(rèn)繳古增公司項(xiàng)目資本金1萬元。本次增資完成后，固增公司注冊(cè)資本增加至1萬元，持有固增公司股權(quán)比例增加至。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于控股子公司認(rèn)繳資本金的公告》（編號(hào)：臨2021-027）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了一致的獨(dú)立意見。

表決情況：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

三。關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案

董事會(huì)同意聘任黃家豪先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第八屆董事會(huì)相同。

表決情況：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

特此公告。

四川西昌電力股份有限公司董事會(huì)

2021年8月26日

證券代碼：600505證券簡(jiǎn)稱：西昌電力編號(hào)：臨2021-026

四川西昌電力有限責(zé)任公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川西昌電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月13日以郵件方式發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知，會(huì)議于2021年8月24日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議出席情況表

最終監(jiān)事5人，實(shí)際表決監(jiān)事5人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會(huì)議審議，一致通過了2021年半年度報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)發(fā)表審核意見如下：

1、報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、完整地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；

3、在提出本意見前，公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2021年半年度報(bào)告編制和審議的人員違反保密規(guī)定；

4、監(jiān)事會(huì)全體成員保證2021年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

四川西昌電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月26日