成都注冊(cè)空殼公司案

遂寧特大發(fā)票案注冊(cè)60家公司虛開發(fā)票1億元

四川在線消息（何建平記者袁敏）注冊(cè)大量假公司，然后到國(guó)稅部門領(lǐng)取空白增值稅發(fā)票，銷往北京、上海、重慶等全國(guó)17個(gè)省市，發(fā)票金額過億元。日前，遂寧警方破獲一起虛開增值稅發(fā)票案，一舉抓獲5名犯罪嫌疑人。

票販子從成都搬到遂寧

日前，遂寧某商貿(mào)有限公司到國(guó)稅部門領(lǐng)取了150份各10萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，開具了140份。然而，到了繳稅日，該公司卻未能按時(shí)繳納稅款。隨即，國(guó)稅部門將該線索反饋給遂寧市公安經(jīng)偵支隊(duì)。

“公司找不到經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，聯(lián)系不上法定代表人，領(lǐng)了不少增值稅發(fā)票，但一到報(bào)稅期就不見了?！睋?jù)辦案民警介紹，票販子僅在遂寧就注冊(cè)了多達(dá)60家空殼公司，一個(gè)叫關(guān)白的人與這些公司關(guān)系密切。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，關(guān)柏是成都人，經(jīng)營(yíng)一家辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的中介公司?！拔乙彩侵薪?，所以加了很多類似代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的群。”據(jù)關(guān)柏交代，通過網(wǎng)絡(luò)聊天群，一名叫張麗的女子找到他，扔了300多張身份證，讓他趕緊注冊(cè)公司，然后拿著營(yíng)業(yè)執(zhí)照去國(guó)稅部門領(lǐng)取空白發(fā)票。

“我們每注冊(cè)一個(gè)公司，就要收取一兩萬(wàn)元不等的費(fèi)用?！标P(guān)柏交代，之前，他們還在成都注冊(cè)了90多家空殼公司，收到了不少空白發(fā)票。但由于當(dāng)?shù)貒?guó)稅部門加強(qiáng)監(jiān)管，他們不得不遷往遂寧。根據(jù)關(guān)白的供述，警方順藤摸瓜，將張力抓獲。

空白發(fā)票銷往17個(gè)省市

據(jù)張麗供述，他們通過快速注冊(cè)公司的方式，到國(guó)稅部門領(lǐng)取空白發(fā)票，然后將發(fā)票轉(zhuǎn)賣獲利。從稅務(wù)部門領(lǐng)取的發(fā)票通過各種渠道銷往北京、上海、重慶等17個(gè)省市。

經(jīng)查，12月至案發(fā)，該團(tuán)伙在

22家注冊(cè)在遂寧的空殼公司從國(guó)稅部門領(lǐng)取增值稅普通發(fā)票2500余份，開具2450余份。在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，虛開增值稅普通發(fā)票1億余元，涉及稅款900余萬(wàn)元。

鑒于案情重大，遂寧市公安局報(bào)請(qǐng)公安部批準(zhǔn)，在全國(guó)范圍內(nèi)開展集群戰(zhàn)役。目前，已有多個(gè)省市參與此案的后續(xù)調(diào)查。

成都空殼公司注冊(cè)案

浦發(fā)銀行成都分行違規(guī)向1493家空殼企業(yè)授信775億元被罰1億元（隨案還原）

據(jù)四川銀監(jiān)局官網(wǎng)消息，近日，四川銀監(jiān)局查處浦發(fā)銀行成都分行違規(guī)發(fā)放貸款案。

在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行成都分行存在重大違規(guī)行為，立即要求浦發(fā)銀行總行派出工作組對(duì)成都分行相關(guān)問題進(jìn)行全面核查。通過監(jiān)管檢查和按監(jiān)管要求進(jìn)行內(nèi)部核查，浦發(fā)銀行成都分行掩蓋不良貸款，通過編造虛假用途、拆分授信、越權(quán)審批等方式，違規(guī)辦理授信、同業(yè)、理財(cái)、信用證、保理業(yè)務(wù)，向1493戶空殼企業(yè)授信775億元，換取相關(guān)企業(yè)出資承擔(dān)浦發(fā)銀行成都分行不良貸款。

銀保監(jiān)會(huì)指出，這是一起由浦發(fā)銀行成都分行主導(dǎo)的有組織詐騙案，涉案金額巨大、手段隱蔽、性質(zhì)惡劣、教訓(xùn)深刻。這起案件暴露出浦發(fā)銀行成都分行存在的諸多問題：

一是內(nèi)部控制嚴(yán)重失效。該分行多年來利用違規(guī)手段發(fā)放貸款，但銀行內(nèi)控制度未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正。

二是片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模超高速發(fā)展。該分行采取弄虛作假、炮制業(yè)績(jī)的不正當(dāng)手段，粉飾報(bào)表，虛增利潤(rùn)，過度追求分行績(jī)效考核在總行的排名。

三是合規(guī)意識(shí)淡薄。為規(guī)避總行授權(quán)限制、逃避監(jiān)管，分行化整為零、批量造假，以表面合規(guī)掩蓋重大違規(guī)行為。

此外，該案還反映出浦發(fā)銀行總行對(duì)分行長(zhǎng)期不良貸款為零

存在失察失察、考核激勵(lì)機(jī)制不到位、輪崗制度落實(shí)不力、監(jiān)管部門提示風(fēng)險(xiǎn)重視不夠等問題。

事件發(fā)生后，銀保監(jiān)會(huì)高度重視，多次召開黨委會(huì)議、專題會(huì)議研究部署調(diào)查工作，并成立專案組，與上海市委市政府、四川省委省政府建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制，采取強(qiáng)有力措施推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置和整改問責(zé)工作。在銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌指導(dǎo)下，四川銀監(jiān)局制定實(shí)施《特別監(jiān)管辦法》，實(shí)行“派駐監(jiān)管”，開展多項(xiàng)專項(xiàng)排查治理，積極推進(jìn)合規(guī)整改工作。四川省委省政府、上海市委市政府也高度重視，各方通力合作，共同推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)治理，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和地方金融安全。

監(jiān)管要求，在摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)的基礎(chǔ)上，對(duì)違規(guī)貸款進(jìn)行“拉直還原”履行債權(quán)債務(wù)關(guān)系，采取多項(xiàng)措施處置化解風(fēng)險(xiǎn)，并依據(jù)黨紀(jì)、政紀(jì)和內(nèi)部規(guī)定，對(duì)成都分行原行長(zhǎng)予以免職，2名原副行長(zhǎng)分別降職和記大過處分，對(duì)分行195名中層及以下責(zé)任人員進(jìn)行內(nèi)部問責(zé)。截至2017年9月末，浦發(fā)銀行成都分行已基本完成違規(guī)業(yè)務(wù)整改。目前，分公司隊(duì)伍穩(wěn)定，整體運(yùn)行平穩(wěn)正常。

四川銀監(jiān)局依法對(duì)浦發(fā)銀行成都分行罰款1億元；浦發(fā)銀行成都分行原行長(zhǎng)、2名副行長(zhǎng)、1名部門負(fù)責(zé)人、1名支行行長(zhǎng)分別被終身禁止從事銀行業(yè)工作、取消高級(jí)管理人員任職資格、警告并處以罰款。目前，相關(guān)涉案人員已移送司法機(jī)關(guān)依法處理。近日，銀保監(jiān)會(huì)已依法對(duì)浦發(fā)銀行總行高管及其他責(zé)任人員立案調(diào)查并作出行政處罰。

此外，針對(duì)四川銀監(jiān)局對(duì)浦發(fā)銀行成都分行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)線索排查不全面、監(jiān)管監(jiān)管不力、監(jiān)管評(píng)級(jí)失真等問題，銀監(jiān)會(huì)黨委責(zé)成四川銀監(jiān)局黨委深刻反思、汲取教訓(xùn)，對(duì)四川銀監(jiān)局原主要負(fù)責(zé)人等相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅問責(zé)，給予

紀(jì)律處分。

下一步，銀保監(jiān)會(huì)將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)金融工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“監(jiān)管有度”，勇于擔(dān)當(dāng)、敢于亮劍，進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象工作，打好防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

四川銀監(jiān)局還公布了6張相關(guān)罰單，具體情況如下：

1

2

3

4

5

6

附：浦發(fā)成都分行搬家千億不良資產(chǎn)事件背后的流水賬

2017年4月5日上午，天天快報(bào)推薦了一家不知名自媒體推送的文章《浦發(fā)銀行成都分行成“殼”公司溫床，違規(guī)資金超千億元》，直指浦發(fā)銀行成都分行大額不良貸款。隨著天天快遞的驚人流量，迅速引起軒然大波。附內(nèi)容截圖

從寫作上看，本文作者掌握浦發(fā)銀行成都分行大量信息，真假難辨。

由于是自媒體推送的文章，真假難辨。我用這篇文章打開百度全屏

經(jīng)過簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)，大約有300家網(wǎng)站同時(shí)發(fā)布了這篇文章，但沒有正規(guī)網(wǎng)站。大部分時(shí)間都在4日夜間和5日凌晨，爆料人指向當(dāng)?shù)匾粋€(gè)名為楚京楚門的論壇。如下所示，發(fā)表于4月4日上午09:37。

綜上，顯然可以看出浦發(fā)銀行成都分行此次遭遇黑公關(guān)。截至5日中午，尚未有正規(guī)財(cái)經(jīng)媒體參與報(bào)道。

4月5日中午，藍(lán)潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)首次回應(yīng)

（成都房?jī)r(jià)這兩年，這兩年的藍(lán)色天應(yīng)該還可以）

浦發(fā)銀行5日下午回復(fù)：我們關(guān)注到網(wǎng)傳信息與事實(shí)不符。受四川傳統(tǒng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行影響，該公司成都分公司資產(chǎn)質(zhì)量一直承受一定壓力?？?、分行均采取必要措施，加強(qiáng)管理，積極處置。截至目前，成都分行經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。感謝您的關(guān)注！

其實(shí)那天晚上我在朋友圈又轉(zhuǎn)發(fā)了一條

浦發(fā)銀行的聲明通過該行公文發(fā)送，證實(shí)該事件系境外IP發(fā)起的攻擊，文中內(nèi)容虛假不實(shí)，故未發(fā)布截圖。

4月11日午間，財(cái)新網(wǎng)刊發(fā)吳紅玉然的文章《獨(dú)家浦發(fā)成都分行違規(guī)事件還原借殼公司風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)》。

吳洪裕然在文章中提到，浦發(fā)銀行成都分行確實(shí)涉嫌1000億元的違規(guī)資金運(yùn)作，用于騰挪不良貸款。事實(shí)上，這在我們的銀行業(yè)是非常普遍的。面對(duì)一些周期性企業(yè)，為了幫助企業(yè)挺過經(jīng)濟(jì)周期，我們把貸款轉(zhuǎn)給企業(yè)其他子公司進(jìn)行續(xù)貸，支持企業(yè)資金周轉(zhuǎn)?？梢哉f，違規(guī)挪用資金化解不良資產(chǎn)屬實(shí)，但銀行壞賬損失與市場(chǎng)上宣稱的千億規(guī)模相去甚遠(yuǎn)。

至此，浦發(fā)銀行成都分行千億資金違規(guī)事件告一段落。

結(jié)束：四川銀監(jiān)局依法對(duì)浦發(fā)銀行成都分行罰款1億元；浦發(fā)銀行成都分行原行長(zhǎng)、2名副行長(zhǎng)、1名部門負(fù)責(zé)人、1名支行行長(zhǎng)分別被終身禁止從事銀行業(yè)工作、取消高級(jí)管理人員任職資格、警告并處以罰款。

信用

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