蘇州姑蘇0元注冊公司

“本《證券日報》”

證券代碼：002652證券簡稱：揚子新材公告編號：2021-12-07

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

I.交易概況

蘇州揚子江新材料股份有限公司（以下簡稱“揚子新材”或“公司”）擬收購蘇州惠來城市服務(wù)有限公司（以下簡稱“蘇州惠來”）其他少數(shù)股東 的股權(quán)，交易價格為15,699,683元。收購?fù)瓿珊?，公司將持有蘇州惠來100股股份。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

2021年12月31日，公司召開第五屆董事會第十三次會議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過，審議通過了《關(guān)于收購蘇州惠來城市服務(wù)有限公司其他少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，本次交易無需提交股東大會審議。

二、交易對方基本情況

1、啟力（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼:91310230MA1HHM9F7D

注冊地址：崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局

執(zhí)行事務(wù)合伙人：李舒

成立日期：2021年4月1日

經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理、廣告設(shè)計、制作、代理、廣告（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）、計算機平面設(shè)計、營銷策劃、商務(wù)信息咨詢（不含投資咨詢）、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、科技中介服務(wù)、翻譯服務(wù)、倉儲服務(wù)（危險化學品除外）。（依法須經(jīng)批準的項目除外，憑營業(yè)執(zhí)照依法獨立開展經(jīng)營活動

）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：啟力（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙人王功虎先生為公司董事長，羅濤先生為公司董事、副總經(jīng)理，秦偉先生為公司董事，趙丹女士為公司董事會秘書，李舒先生、楊坤先生為公司總經(jīng)理助理。其他合伙人為本公司關(guān)聯(lián)法人的員工。

2.中投建業(yè)（深圳）融資租賃有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91440300MA5DT5WL5J

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室

法定代表人：王麗媛

成立日期：2017年1月11日

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目為：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；在境內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理和維護；租賃交易咨詢及擔保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（非銀行融資）；汽車租賃（不包括與運營商的汽車租賃）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截至公告披露日，上述法人不屬于受

3.廈門長喜集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91350200MA328CY31N

注冊地址：廈門市思明區(qū)湖濱南路258號22樓11單元

法定代表人：黃耀新

成立日期：2018年11月12日

經(jīng)營范圍：第一、二、三產(chǎn)業(yè)投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）；從事各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；其他未列入清單的批發(fā)業(yè)務(wù)（不含需憑許可證審批的經(jīng)營項目）；其他倉儲業(yè)（不含需憑許可證審批的項目）；其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（不含需要許可審批的項目）；軟件開發(fā)；房地產(chǎn)中介服務(wù)（不含評估）；會議展覽服務(wù)；自然科學研究和實驗發(fā)展；其他未列入科技推廣應(yīng)用的服務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

：

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截至公告披露日，上述法人不屬于受

4.金躍國，男，中國籍，身份證號碼32018823719231****，住所和通訊地址*蘇州市姑蘇區(qū)金門路，未取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)，不屬于失信被執(zhí)行人。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：金躍國先生為本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，為本公司關(guān)聯(lián)自然人。

5.程冰琴，女，中國籍，身份證號碼31018823719231*****，住所和通訊地址為上海市長寧區(qū)天山西路*弄*室，未取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)，不是失信被執(zhí)行人。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

6.尹倩文，女，中國籍，身份證號碼37018823719231*****，住所和通訊地址北京市海淀區(qū)三彩堂*花園*單元*，未取得其他國家或者地區(qū)居留權(quán)，不屬于失信被執(zhí)行人。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三。交易標的的基本情況

（一）基本情況

公司名稱：蘇州惠來城市服務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91320507MA25P36R9T

（由自然人投資或持有）

2021年4月13日成立

注冊資本:16， 10000

法定代表人：金躍國

注冊地址：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春風路88號28號樓

經(jīng)營范圍：一般項目：城市公園管理；植物園管理服務(wù)；景區(qū)管理；森林公園管理；動物園管理服務(wù)；水族館管理服務(wù)；景區(qū)管理；公園管理服務(wù)；生態(tài)保護區(qū)管理服務(wù)；公用事業(yè)管理服務(wù)；供銷合作社管理服務(wù)；企業(yè)管理；股后勤管理處；鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理；企業(yè)總部管理；商業(yè)綜合

實物管理服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目除外，憑營業(yè)執(zhí)照依法獨立開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至本公告披露日，蘇州惠來的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

截至公告披露日，標的資產(chǎn)不屬于失信被執(zhí)行人。

四、交易計劃

經(jīng)協(xié)商，公司擬以如下對價收購蘇州惠來其他少數(shù)股東股權(quán)：

五、交易目的及對公司的影響

本次收購主要是為了解決蘇州惠來股東之間權(quán)利義務(wù)不對等的問題。為解決該問題，經(jīng)協(xié)商一致，公司擬收購中小股東持有的蘇州惠來股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司將持有蘇州惠來100股權(quán)，有利于公司增強對蘇州惠來的控制力，減少與子公司的溝通層次，提高管理和溝通效率。

六、與上述關(guān)聯(lián)方累計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

截至公告披露日，公司除共同設(shè)立蘇州惠萊及轉(zhuǎn)讓蘇州惠萊股權(quán)外，未與啟力（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、金躍國先生發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

七。獨立董事的事前認可及獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

本次關(guān)聯(lián)交易是為了解決蘇州惠來股東之間權(quán)利義務(wù)不對等的問題。收購?fù)瓿珊?，公司將持有蘇州惠來100股股份，有利于增強對蘇州惠來的控制力，減少與子公司的溝通層次，提高管理溝通效率。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性。本次交易的方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事獨立意見

本次關(guān)聯(lián)交易是為了解決蘇州惠來股東之間權(quán)利義務(wù)不對等的問題。收購?fù)瓿珊螅緦⒊钟刑K州惠來100股股份，有利于提高對蘇州惠來的控制力，減少與子公司的溝通層次。改善管理

管理和溝通效率。

公司董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未影響上市公司獨立性，未發(fā)現(xiàn)損害公司利益和侵害中小股東利益的行為和情形，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司收購蘇州惠來城市服務(wù)有限公司其他少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

八。備查文件

1、第五屆董事會第十三次會議決議

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

特此公告。

蘇州揚子江新材料股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：002652證券簡稱：揚子新材公告編號：2021-12-06

蘇州揚子江新材料有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

蘇州揚子江新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2021年12月31日以通訊會議形式召開，會議由王功虎先生主持。應(yīng)到董事9人，實際到會董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，表決通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于收購蘇州惠來城市服務(wù)有限公司其他少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為解決蘇州惠來城市服務(wù)有限公司（以下簡稱“蘇州惠來”）股東之間權(quán)利義務(wù)不對等的問題，公司擬收購蘇州惠來其他少數(shù)股東股權(quán)，股權(quán)交易對價為15,699,683元。收購?fù)瓿珊?，公司將持有蘇州惠來100股股份，有利于公司增強對蘇州惠來的控制力，減少與下屬的關(guān)系

子公司之間的溝通水平，提高管理和溝通效率。

具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（ ）披露的《關(guān)于收購蘇州惠來城市服務(wù)股份有限公司其他少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-12-07）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王功虎先生、羅濤先生、秦偉先生、金躍國先生按照有關(guān)規(guī)定回避表決。

特此決議。

蘇州揚子江新材料股份有限公司董事會

2021年12月31日