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2022-03-30 17:07:47
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8人被指控建立虛假公司,為包括虛擬貨幣在內(nèi)的欺詐團伙提供服務
9月28日,記者從長寧縣公安局獲悉,該局旅,法醫(yī)團隊,成功地解決了一系列買賣國家機關文件,證書和幫助信息網(wǎng)絡犯罪案例中,每一個摧毀了劉Moufei為首,熊備忘錄東元備忘錄網(wǎng)絡犯罪團伙,抓獲團伙成員8人破獲數(shù)十人。
2020年4月,長寧市公安局在接到上級公安機關的線索后,立即成立專案組對詐騙案進行調(diào)查。
整理案件的線索后,特別警察發(fā)現(xiàn):2019年10月以來,劉Moufei,熊諒解備忘錄,熊備忘錄明亮,元諒解備忘錄,崔諒解備忘錄在湖南衡陽,比如,三亞,海南,江西,南昌,南寧、廣西、山西、太原等地瘋狂的登記材料、貿(mào)易、廣告、酒店管理、信息咨詢、科技、文化傳媒、電子商務等類別的虛假公司,數(shù)量達數(shù)百家,并開通公共賬號、銀行卡和電話卡,然后將這些虛假公司的營業(yè)執(zhí)照、公共賬號和銀行卡、預留手機卡進行交易,牟取暴利。
4月底,特別警察趕到太原,山西省在當?shù)鼐斓膸椭?將犯罪嫌疑人劉Moufei(男,33歲,江西南昌),熊備忘錄東(男,27歲,常Ningren),元諒解備忘錄(Chang Ningren男,28日),魏王(男,34歲,來自廣西南寧),張藝謀(男,23歲,湖南鄉(xiāng)音),范(男,湖南汝城人,31歲)被捕。隨后,警方專案組又追擊熊某良(男,23歲,常寧)、崔某(男,24歲,常寧)被捕。
警方專案組深入挖掘,發(fā)現(xiàn)該案件也深入“案件中”,劉某、熊某等人出售虛假公司和公眾賬號,被不法分子利用實施電信網(wǎng)絡詐騙。
犯罪分子利用這些虛假的公司和公司賬戶、銀行卡、電話卡,在互聯(lián)網(wǎng)上引誘受害者進行理財、炒股(或外匯)、刷單賺取傭金、網(wǎng)上借貸、投資虛擬貨幣比特貨幣等詐騙形式,涉及數(shù)千萬元,受害者遍及廣東、云南、重慶、四川、浙江、江西、江蘇、甘肅、遼寧等省市。
一些假的公司賬戶,被發(fā)現(xiàn)是轉售他人現(xiàn)金,金額不小,劉范X, X董熊,熊崔梁使用X的控制一個錯誤的公司賬戶和密碼登錄手機銀行,從三次250000元轉移到私人分享。破案后,特警追繳了http://opentagclosetag.com/萬元,并將其返還給受害者。
目前,劉希飛、熊希東、熊希亮、崔某等8人涉嫌協(xié)助信息網(wǎng)絡犯罪活動,包庇、窩藏犯罪行為,盜竊、販賣國家機關文件,移送起訴。這篇文章刊登在《衡陽晚報》上。再版這篇文章是為了避免更多的人上當受騙。如果有侵犯您合法權益的,請與我們聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝!
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