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涉案金額近80億元！潮汕有人非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊被抓！

據(jù)了解，今年上半年，廣東省公安經(jīng)偵廳發(fā)揮數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合“破牌行動(dòng)”“劍上2021”大賽等重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行省公安廳黨委八項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)。部署、深入推進(jìn)“江21”打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)。截至6月底，全省共立案44起地下錢莊案件，破獲案件41起，搗毀窩點(diǎn)46個(gè)，逮捕245人，刑事拘留犯罪嫌疑人122人，涉案金額1527億元，破案數(shù)量同比增長(zhǎng) http://opentagclosetag.com/。

抓獲地下錢莊犯罪嫌疑人

開路

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關(guān)注重大案件，實(shí)施集群打擊

省公安廳經(jīng)偵局牢固樹立“不放過涉賭地下錢莊和資金支付渠道”的工作理念，圍繞打擊涉賭地下錢莊、切斷資金支付的工作目標(biāo)渠道，聚焦重大重大案件，實(shí)施精準(zhǔn)打擊。 1月27日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)組織在福田、龍崗、羅湖等地收繳“狂飆77號(hào)”地下錢莊案，銷毀4個(gè)犯罪窩點(diǎn)，凍結(jié)涉案資金。 http://opentagclosetag.com/億余元，成功切斷某博彩平臺(tái)募集、轉(zhuǎn)移、非法出境的資金渠道。

為支持打擊跨境賭博犯罪工作，省公安廳經(jīng)偵局組織深圳、中山、東莞等地偵破地下錢莊涉跨境賭博資金案件7起，銷毀1起地下錢莊犯罪窩點(diǎn)共28個(gè)。抓獲犯罪嫌疑人243余人，涉案金額超過600億元。

省公安廳經(jīng)偵局不斷提升數(shù)據(jù)支撐實(shí)戰(zhàn)能力，充分發(fā)揮信息引導(dǎo)偵查在打擊跨境賭博地下錢莊犯罪中的作用，不斷探索優(yōu)化研究、判斷和作戰(zhàn)方法。 5月8日至19日，根據(jù)前期涉賭資金線索大數(shù)據(jù)分析判斷，組織廣州、東莞、中山等地公安經(jīng)濟(jì)偵查部門開展多波收集“狂飆44號(hào)”系列地下錢莊案例。行動(dòng)中，省內(nèi)外共抓獲涉案人員109人，搗毀犯罪窩點(diǎn)15個(gè)，搗毀地下錢莊犯罪團(tuán)伙15個(gè)。該案涉案成交額超過780億元，有力地維護(hù)了國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

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注冊(cè)公司控制私人賬戶涉及近80億元

2020年9月，深圳市公安局經(jīng)偵部門在梳理其他經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)黃某等人。虛假交易造成資金返還后，資金被轉(zhuǎn)入多個(gè)異常銀行賬戶，嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊。因此，9/11地下錢莊違法經(jīng)營(yíng)線索立即展開深入調(diào)查。

警方深挖后發(fā)現(xiàn)，黃某等犯罪嫌疑人為謀取不法利益，與詹某杰等犯罪嫌疑人合作設(shè)立東某國(guó)際有限公司、深圳廣某通貿(mào)易有限公司、和某祥貿(mào)易有限公司等境內(nèi)外公司賬戶，并控制大量私人賬戶，通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式非法買賣外匯和資金支付結(jié)算，與省內(nèi)外多家企業(yè)、人員及多家小型地下錢莊進(jìn)行結(jié)匯，賺取收益。從費(fèi)用中獲利。

今年3月18日，省公安廳經(jīng)偵局組織深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、龍崗公安分局派出68余名民警在深圳、潮州調(diào)查“http://opentagclosetag.com/”饒平、揭陽等地。 “非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案統(tǒng)一立案，共搗毀犯罪窩點(diǎn)6個(gè)，抓獲黃某、詹某杰等52名涉案人員，82張銀行卡、現(xiàn)金、電腦、現(xiàn)場(chǎng)查獲U盤、手機(jī)、身份證，經(jīng)批準(zhǔn)，凍結(jié)涉案賬戶335個(gè)，凍結(jié)資金3000余萬元，初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙涉案金額近80億元。

-結(jié)尾-

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廣州警方前7個(gè)月破獲1618起經(jīng)濟(jì)犯罪案件！重點(diǎn)打擊群眾性犯罪

8月20日，南都記者從廣州警方獲悉，今年1-7月，廣州警方共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件1618件，依法抓獲犯罪嫌疑人2166人，抓獲1306人，打擊實(shí)效進(jìn)一步提升。與去年同期相比有所改善。

重點(diǎn)打擊人群犯罪，全力維護(hù)群眾利益

對(duì)非法集資等嚴(yán)重侵害公民利益的群眾性經(jīng)濟(jì)犯罪，廣州警方加快查處多起網(wǎng)絡(luò)非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等重大案件，清理整頓或取締多個(gè)非法交易場(chǎng)所，利用合法資格從事群眾性經(jīng)濟(jì)犯罪公司。截至目前，已破獲案件64件，依法拘留犯罪嫌疑人176人。

廣州警方參與偵破兩起大案。根據(jù)公安部、廣東省公安廳統(tǒng)一部署，廣州警方先后在深圳“云XX”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案、東莞“團(tuán)XX”案中展開統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)收繳行動(dòng)。上半年特大非法集資案，抓獲犯罪嫌疑人14人。 .

廣州警方繼續(xù)開展網(wǎng)收行動(dòng)。經(jīng)過連續(xù)兩個(gè)月的嚴(yán)密偵查，3月14日，天河區(qū)公安局破獲廣州樂思科技有限公司非法集資案，抓獲主要犯罪嫌疑人5名。南沙區(qū)公安局在廣東、遼寧、江西等地抓獲廣州金X投資合同詐騙案涉案人員6人。

越秀區(qū)公安局密切關(guān)注偵查案件的突破，先后抓獲廣東天信公司非法吸收公眾存款案、廣東西信實(shí)業(yè)投資有限公司非法吸收公眾存款案、有限公司，以及上海山克斯金融非法集資。北XXX畜牧養(yǎng)殖公司涉嫌非法吸收公眾存款案在逃犯罪嫌疑人8人。近日，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)還及時(shí)組織全市各區(qū)公安分局經(jīng)偵部門對(duì)一批涉嫌網(wǎng)絡(luò)投融資公司進(jìn)行了打擊。從事非法集資犯罪活動(dòng)的，如西安某某、白某某、云某某等。更多的人被騙了。

深化境外追逃追贓，抓獲一批在逃金融犯罪分子

廣州警方今年共抓獲在逃經(jīng)濟(jì)犯罪分子15人。今年3月，廣州警方成功將一名澳門籍通緝犯移交澳門警方，成為《粵港通緝》發(fā)布以來，粵港澳大灣區(qū)執(zhí)法機(jī)構(gòu)跨界合作的首個(gè)成果。 -澳門大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃》。

廣州警方在國(guó)際刑警組織的協(xié)助下，在深圳某財(cái)富公司非法吸收公眾存款案的調(diào)查中，被希臘警方逮捕了主犯鄭某。在公安部和省公安廳“獵狐辦”的共同努力下，希方隨后啟動(dòng)了引渡審理程序，并于今年5月批準(zhǔn)將鄭引渡回中國(guó)。 5月13日，天河區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)工作組赴希臘，并于15日護(hù)送鄭某回國(guó)。這是該省“獵狐行動(dòng)”開展以來，首例從歐洲引渡涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的逃犯成功案例。

在公安部“獵狐”辦公室的強(qiáng)力指導(dǎo)下，在韓國(guó)司法部門和駐韓國(guó)大使館的大力協(xié)助下，8月2日，廣州警方以非法吸納公眾罪通緝。存款。阮被引渡到中國(guó)。這是該省開展“獵狐”行動(dòng)以來，首次從韓國(guó)引渡經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

堅(jiān)持集群戰(zhàn)役攻擊模式，拿下多個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)

全市經(jīng)偵部門搗毀地下錢莊窩點(diǎn)11個(gè)，依法拘留犯罪嫌疑人45人，抓獲29人。金額超過300億元。

其中，經(jīng)半年的深入分析研判，經(jīng)偵支隊(duì)于5月23日組織花都、增城區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)，在省外匯局等單位的配合下，一舉摧毀5個(gè)。一個(gè)家族經(jīng)營(yíng)的地下錢莊團(tuán)伙逮捕了一批團(tuán)伙成員，其中包括外國(guó)嫌疑人。

5月30日，經(jīng)偵支隊(duì)組織越秀、白云、番禺區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)再次閉網(wǎng)，搗毀又一家族式特大型地下錢莊團(tuán)伙，搗毀4個(gè)窩點(diǎn)，查獲涉案銀行卡。案件中，一批手寫賬簿等涉案物品。

警稅一體化運(yùn)作，打擊騙稅團(tuán)伙全鏈條

上半年，廣州警方組織全市經(jīng)偵部門開展了一系列行動(dòng)，在打擊虛假逃稅團(tuán)伙的全鏈條上取得了重大成效。全市經(jīng)偵部門破獲涉稅犯罪案件45起，發(fā)現(xiàn)涉案金額超過100億元，抓獲犯罪嫌疑人95人，抓獲31人，追繳金額超過1000萬元。

4月22日至24日，天河區(qū)公安局在稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門的支持下，破獲公安部督辦的虛假騙稅刑事案件，依法拘留犯罪嫌疑人51人。 .他們現(xiàn)在已經(jīng)被捕。 41人。

今年，根據(jù)市公安局打擊虛假騙稅專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)偵支隊(duì)組織越秀、白云區(qū)公安局成立專案組，對(duì)稅務(wù)部門轉(zhuǎn)移的增值稅虛假發(fā)票案進(jìn)行調(diào)查。大量空殼公司被用來虛開增值稅專用發(fā)票。 2018年以來，開具增值稅發(fā)票數(shù)萬張，發(fā)票金額14億元。

查明案情后，5月21日，專案組在經(jīng)偵支隊(duì)設(shè)立指揮部。越秀區(qū)、白云區(qū)公安局出動(dòng)大批警力，與各稅務(wù)部門聯(lián)合作戰(zhàn)，分16個(gè)行動(dòng)組開展行動(dòng)。 .行動(dòng)中，共搗毀犯罪窩點(diǎn)15個(gè)，抓獲涉案人員30余人，空殼公司文件100余套，身份證、手機(jī)卡500余張，公司印章500余枚，以及電腦主機(jī)、稅務(wù)案件涉及的大量物品，如控制機(jī)、U盤等。

5月21日至22日晚間，越秀區(qū)公安局按照公安部、省公安廳部署，配合廣州市稅務(wù)局同步開展網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)征收行動(dòng)廣州、潮州兩地取締特大假發(fā)票犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人4名，打假發(fā)票電腦2臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)，空白假發(fā)票1000余張，打假發(fā)票加密U盾1個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲3臺(tái)刻印機(jī)。偽造印章500余枚（其中偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章22枚），以及一批手機(jī)。經(jīng)審理，犯罪嫌疑人對(duì)作案事實(shí)供認(rèn)不諱，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

撰稿：南方都市報(bào)見習(xí)記者 劉冰亞 通訊員 李建勇 張一濤